Okmetic Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

OKMETICIN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS KOOLLE 6.11.2008 KELLO 8.30

OKMETIC OYJ        PÖRSSITIEDOTE       8.10.2008    KLO 11.15    1(4)

OKMETICIN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS KOOLLE 6.11.2008 KELLO 8.30 

Okmetic Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle
torstaina 6.11.2008 kello 8.30. Kokous pidetään Okmeticin pääkonttorissa
Vantaan Koivuhaassa neuvotteluhuone Seutulassa osoitteessa Piitie 2. 

Varsinainen yhtiökokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa keskiviikkona
15.10.2008. 

Kokouksessa käsitellään:

1. Hallituksen täydentäminen

Okmetic Oyj:n osakkeenomistajat Outokumpu Oyj ja Accendo Capital rahasto, jotka
edustavat yhteensä noin 31,8 prosenttia yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta
äänivallasta, ovat ilmoittaneet ehdottavansa ylimääräiselle yhtiökokoukselle,
että yhtiön nykyiseen, viisi jäsentä käsittävään hallitukseen valitaan yksi
lisäjäsen ja että valittavalle uudelle jäsenelle maksetaan palkkiota hänen
toimikautensa suhteellista pituutta vastaava määrä varsinaisen yhtiökokouksen
3.4.2008 päätöksen mukaan. 

Kyseiset osakkeenomistajat ehdottavat uudeksi jäseneksi KTM Henri Österlundia,
joka on antanut suostumuksensa tehtävään. Hän on Accendo Capital Partners Oy:n
toimitusjohtaja ja toiminut useita vuosia eri tehtävissä pääomamarkkinoilla. 

2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus
valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti: 

Osakkeita voidaan hankkia enintään 1 688 750 kappaletta, joka vastaa 10
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei voi yhdessä tytäryhteisöjensä
kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön
rekisteröidyistä osakkeista. 

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan. 

Hallitus päättää omien osakkeiden hankinnan tavasta ja muista ehdoista.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankinta). Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa keväällä 2010 pidettävään
varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 6.5.2010 saakka. 

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus
valtuutetaan päättämään osakeannista yhtiölle hankittavien omien osakkeiden
luovuttamiseksi seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 1 688 750 osaketta, mikä vastaa 10 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. 

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus koskee
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua
suunnatusti. Hallitus voi myös mitätöidä hankitut osakkeet. Valtuutus on
voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 30.6.2013 saakka eikä kumoa
varsinaisen yhtiökokouksen 3.4.2008 antamaa osakeantivaltuutusta. 

Osallistuminen ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty
viimeistään maanantaina 27. päivänä lokakuuta 2008 osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja voi osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet on viimeistään
maanantaina 27. päivänä lokakuuta 2008 merkitty tilapäisesti osakasluetteloon.
Kokoukseen ilmoittautumista varten hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan
tulee ottaa yhteyttä omaisuudenhoitajaansa hyvissä ajoin ennen edellä mainittua
määräaikaa. 

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan viimeistään keskiviikkona 29. lokakuuta 2008 Okmeticin
pääkonttoriin, osoite Piitie 2, Vantaa, huone 5.1.31, toimistoaikana maanantai
- perjantai klo 8.00 - 16.00. Ilmoittautua voi myös sähköpostitse osoitteella
osakkaat@okmetic.com, puhelimitse numeroon (09) 5028 0406 tai kirjeitse
osoitteella Okmetic Oyj, Osakerekisteri, PL 44, 01301 Vantaa. Osakkeenomistajaa
pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi myös henkilö- tai Y-tunnuksensa.
Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Mahdollisesta valtakirjasta, jonka nojalla valtuutettu haluaa
käyttää osakkeenomistajan äänioikeutta kokouksessa, pyydetään ilmoittamaan
ilmoittautumisen yhteydessä, ja valtakirja pyydetään jättämään tai toimittamaan
yhtiön pääkonttoriin ilmoittautumisajan kuluessa. 

Asiakirjojen nähtävilläpito

Edellä mainitut hallituksen ehdotukset, yhtiön viimeinen tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä viimeisen tilikauden
päättymisen jälkeen laaditut osavuosikatsaukset (joista 1.1.-30.9.2008 katsaus
julkistetaan 30.10.2008 ja sisältää hallituksen selostuksen mahdollisista
osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti
vaikuttavista tapahtumista) ovat osakkeenomistajien nähtävillä torstaista
30.10.2008 alkaen yhtiön pääkonttorissa Vantaan Koivuhaassa, Piitie 2, huone
5.1.31. Mainitusta päivästä alkaen yhtiö lähettää osakkeenomistajille pyynnöstä
jäljennöksen näistä asiakirjoista. Hallituksen ehdotukset ovat lisäksi
nähtävillä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja internet-osoitteessa
http://www.okmetic.com/www/page/sijoittajat. 

Vantaalla, 7. päivänä lokakuuta 2008

Hallitus

Lisätietoja:

Talousjohtaja Esko Sipilä, Okmetic Oyj,
puh. (09) 5028 0286, sähköposti: esko.sipila@okmetic.com

Jakelu:

OMX Pohjoismainen Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.okmetic.com

LYHYESTI OKMETICISTA

Take it higher

Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja
anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan. Okmetic
tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja, jotka lisäävät heidän kilpailukykyään ja
kannattavuuttaan. 

Okmeticin kiekot ovat osa jalostusketjua, jonka lopputuotteet parantavat
ihmisten välistä vuorovaikutusta ja elämän laatua. Yhtiön tuotteet perustuvat
asiakkaille lisäarvoa tuottavaan korkean teknologian osaamiseen,
innovatiiviseen tuotekehitykseen ja tehokkaaseen tuotantoprosessiin. 

Okmeticilla on maailmanlaajuinen asiakaskunta ja myyntiverkosto, tehtaat
Suomessa ja Yhdysvalloissa sekä sopimusvalmistusta Japanissa ja Kiinassa. 

Okmetic on noteerattu OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä tunnuksella OKM1V.

Lisätietoja yhtiöstä saa kotisivuilta: www.okmetic.com.