INVL Technology - Pranešimas apie esminį įvykį

Akcinės bendrovės „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Vilnius, Lietuva, 2016-06-27 07:58 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2016 m. birželio 27
d. įvykusio AB „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai: 

1. Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL
Technology“ įstatų pakeitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas. 

Pakeisti akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2016 m. balandžio 29 d. įvykusio
visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintus specialiosios uždarojo
tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatus ir
patvirtinti naują specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės
bendrovės „INVL Technology“ įstatų redakciją, keičiant visą įstatų tekstą
(pridedama). 

Įgalioti (su teise perįgalioti) Kazimierą Tonkūną pasirašyti specialiosios
uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“
įstatus. 



2. Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL
Technology“ valdymo sutarties su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“
pakeitimas ir naujos valdymo sutarties redakcijos tvirtinimas. 

Pakeisti akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2016 m. balandžio 29 d. įvykusio
visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintą valdymo sutartį su
valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ (juridinio asmens kodas 126263073,
registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) ir
patvirtinti naujos redakcijos specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo
investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo sutartį su valdymo įmone UAB
„INVL Asset Management“, keičiant visą valdymo sutarties tekstą (pridedama). 



3. Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL
Technology“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių tvirtinimas, audito
komiteto narių rinkimas ir atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui
nustatymas. 

Patvirtinti specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės
bendrovės „INVL Technology“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisykles
(pridedama). 

Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL
Technology“ audito komiteto nariais išrinkti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną
(nepriklausomas audito komiteto narys). 

Už darbą audito komitete nepriklausomam audito komiteto nariui nustatyti ne
didesnį kaip 145 eurų valandinį atlyginimą. Pavesti valdymo įmonei UAB „INVL
Asset Management“ (juridinio asmens kodas 126263073, registruotos buveinės
adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) po uždarojo tipo
investicinės bendrovės licencijos išdavimo nustatyti atlyginimo nepriklausomam
audito komiteto nariui mokėjimo tvarką. 

Priedai:

  1. Patvirtintas specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės
     bendrovės „INVL Technology“ įstatų projektas;
  2. Patvirtintas specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės
     bendrovės „INVL Technology“ valdymo sutarties su valdymo įmone UAB „INVL
     Asset Management“ projektas;
  3. Patvirtintos specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės
     bendrovės „INVL Technology“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklės.


         Kazimieras Tonkūnas
         Įgaliotas asmuo, veikiantis pagal 2016-05-13 įgaliojimą
         El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt

Attachments:

2. INVL Technology Valdymo sutartis_20160627 VAS.pdf

3. INVL Technology Audito komiteto taisykles.pdf

1. INVL Technology istatai_patvirtinti 20160627 VAS.pdf