Stockmann - Kallelse till årsstämma

Kallelse till Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Helsingfors, Finland, 2013-02-13 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj
Abp, Kallelse till årsstämma 13.2.2013 kl. 8.00 EET 

Aktieägarna i Stockmann Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen
den 21 mars 2013 kl. 14.00 i Finlandiahuset i Helsingfors, adress
Mannerheimvägen 13. Mottagandet av de aktieägare som anmält sig till
bolagsstämman och utdelningen av röstsedlar inleds kl.12.30. 

A. Vid bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för
år 2012 
Verkställande direktörens översikt

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning 
Styrelsen föreslår, att i dividend för räkenskapsperioden 2012 utdelas 0,60
euro per aktie. Avstämningsdagen för dividendutdelning är 26.3.2013 och
styrelsen föreslår, att dividenden utbetalas 18.4.2013. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden
Styrelsens utnämnings- och belöningsutskott föreslår, att styrelseledamöternas
arvoden bibehålls oförändrade och att nettobeloppet efter avdrag av skatter
fortsättningsvis utbetalas i form av aktier. Styrelseordförandens arvode
föreslås vara 76.000 euro, viceordförandens arvode 49.000 euro, samt övriga
ledamöters arvode 38.000 euro var för den mandatperiod som upphör vid slutet av
ordinarie bolagsstämman år 2014. Därtill föreslås att det utbetalas ett
mötesarvode om 500 euro per styrelsemöte och utskottsmöte. Stockmann Oyj Abp
svarar för lagstadgade social- och pensionskostnader för andra än finländska
styrelsemedlemmar i enlighet med vad som förutsätts i den nationella
lagstiftningen i respektive land. 

11. Beslut om antalet styrelseledamöter
Styrelsens utnämnings- och belöningsutskott föreslår att styrelseledamöternas
antal kvarstår som åtta (8). 

12. Val av styrelseledamöter
Efter att styrelseledamoten, verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh, meddelat
att han inte längre står till förfogande som styrelseledamot i bolaget,
föreslår styrelsens utnämnings- och belöningsutskott att styrelsens nuvarande
ledamöter, minister Christoffer Taxell, professor Eva Liljeblom, verkställande
direktör Kari Niemistö, verkställande direktör Per Sjödell, ekonomie magister
Charlotta Tallqvist-Cederberg, filosofie magister Carola Teir-Lehtinen och
verkställande direktör Dag Wallgren enligt givet samtycke återväljs för den
mandatperiod som upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Därtill
föreslår utskottet att skattmästare Kjell Sundström enligt givet samtycke väljs
till ny styrelseledamot för ovan nämnda mandatperiod. Kjell Sundströms
personuppgifter finns tillgängliga på bolagets internetsidor
www.stockmanngroup.com. 

13. Beslut om revisors arvode
Styrelsen föreslår att revisors arvode utbetalas mot av styrelsen godkänd
räkning. 

14. Val av revisor
Aktieägare, som representerar över 50 procent av rösträtten i bolaget, har
anmält att de kommer att föreslå för ordinarie bolagsstämman att CGR-revisor
Jari Härmälä återväljs som revisor och att CGR-revisor Anders Lundin väljs till
ny revisor, båda enligt givet samtycke. Som revisorssuppleant föreslås väljas
CGR-samfundet KPMG Oy Ab. 

15. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

De beslutsförslag som upptagits på föredragningslistan ovan samt denna kallelse
till bolagsstämma finns tillgängliga på Stockmann Oyj Abp:s internetsidor
www.stockmanngroup.com. Stockmann Oyj Abp:s bokslut, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse finns tillgängliga på ovan nämnda internetsidor senast
28.2.2013. Beslutsförslagen och övriga ovan nämnda dokument finns också
tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna
kallelse till bolagsstämma skickas till aktieägarna på begäran.
Bolagsstämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda internetsidor från
och med den 4.4.2013. 

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Aktieägare som 11.3.2013 är antecknad som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning vilken förs av Euroclear Finland Ab, har rätt att delta i
bolagsstämman. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga
finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning. 

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta
i bolagsstämman skall anmäla sig senast 15.3.2013 kl. 16.00 vid vilken tidpunkt
anmälan skall vara bolaget tillhanda. 

Anmälan till bolagsstämman kan göras:
a) på bolagets internetsidor www.stockmanngroup.com
b) per telefon på numret 09 121 3260
c) per fax på numret 09 121 3101 eller
d) skriftligt till Stockmann Oyj Abp, Bolagsstämma, PB 220, 00101 Helsingfors.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress,
telefonnummer samt namnet på eventuellt biträde eller ombud och ombudets
personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Stockmann
Oyj Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för
behandlingen av därtill anknutna registreringar. 

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med
de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans
avstämningsdag 11.3.2013 vara antecknad i aktieägarförteckningen som
upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att
aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 18.3.2013 kl. 10.00 har
antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear
Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också
anmälan till bolagsstämman. 

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin
egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den
tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till
bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till
förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att införas i
bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovan nämnda tidpunkt. 

3. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom
ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt styrka sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare
på bolagsstämman företräds av flera ombud, vilka företräder aktieägaren med
aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, bör i samband med anmälan
uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren. 

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Stockmann Oyj Abp,
Bolagsstämma, PB 220, 00101 Helsingfors, innan anmälningstidens utgång. 

4. Övriga anvisningar och information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande
ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i
aktiebolagslagen. 

På dagen för denna kallelse till bolagstämma, 13.2.2013, uppgår det totala
antalet aktier i Stockmann Oyj Abp till 30.627.563 A-aktier och 41.421.120
B-aktier samt antalet röster för A-aktier till 306.275.630 och för B-aktier
till 41.421.120 röster. 

Dörrarna till platsen för bolagsstämman öppnas kl. 12.30


Helsingfors, den 13 februari 2013

STOCKMANN Oyj Abp
Styrelsen

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia