Klaipedos Baldai AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl akcininkų susirinkimo sušaukimo

Šaukiamas eilinis visuotinis AB Klaipėdos baldai akcininkų susirinkimas

 Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis AB
Klaipėdos baldai (registruota Joniškės g. 21, Klaipėda, įmonės kodas 140656052)
akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2010 m. balandžio 28 d. 11 val. Klaipėdoje,
Joniškės g. 21 (2 aukštas). Akcininkų registracijos pradžia 10 val. 
     Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik
tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos
dienos pabaigoje. Susirinkimo apskaitos diena - 2010 m. balandžio 21 d. 
     Turtines teises turi asmenys, kurie buvo akcininkai dešimtos darbo dienos
po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje.
Teisių apskaitos diena - 2010 m. gegužės 12 d. 
   Susirinkimo darbotvarkė: 
1.	Stebėtojų tarybos atsiliepimas  ir pasiūlymai dėl bendrovės 2009 m. metinės
finansinės atskaitomybės, pelno paskirstymo projekto ir bendrovės metinio
pranešimo. 
2.	Audito išvada dėl bendrovės 2009 m.metinės finansinės atskaitomybės.
3.	2009 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4.	2009 m. pelno paskirstymo projekto tvirtinimas.
5.	Auditoriaus 2010 m. rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

     Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorius ir organas,
priėmęs sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą - bendrovės valdyba. 
     Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. 
     Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20
visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su
siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai
sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio
akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę
turi būti 
pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu aukščiau nurodytu bendrovės
buveinės adresu. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip
likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. 
     Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20
visų balsų turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo
darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į bendrovės organų
narius, audito įmonę. Siūlymų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu,
juos siunčiant registruotu paštu aukščiau nurodytu bendrovės buveinės adresu.
Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo
darbotvarkės klausimų raštu susirinkimo metu. 
     Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius
su susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu, laiške nurodant akcininko asmens
kodą, siunčiant  registruotu paštu. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei
klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio
akcininkų susirinkimo. 
       Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo, dalyvaujantis susirinkime ir turintis
teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 
          Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti
kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime.
Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai
turėtų siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų
nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi
būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. 
     Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja,
bendrovė,ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai
išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis
balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti
pateikiami 
Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos
siunčiant aukščiau nurodytu bendrovės buveinės adresu registruotu paštu. 
     Su susirinkimo sušaukimu ir jo darbotvarke susijusiais dokumentais,
sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie
turi būti pateikti susirinkimui, bendrojo balsavimo biuletenio forma ir kita
informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali
susipažinti darbo valandomis AB Klaipėdos baldai buveinėje, Joniškės g. 21,
Klaipėdoje bei dalinai bendrovės interneto puslapyje
http://www.klaipedos-baldai.lt. 




AB „Klaipėdos baldai“

Direktorius  
Ramūnas Marozas

Įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją
Ramūnas Marozas
Tel.: +370 687 56600