Caverion Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Caverion Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Helsinki, Finland, 2014-01-28 07:10 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 
CAVERION OYJ           PÖRSSITIEDOTE          28.1.2014 KLO 8.10


Kutsu Caverion Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen



Caverion Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 17. päivänä maaliskuuta 2014 alkaen klo 11:00
Finlandia-talon kongressisiiven A-salissa, Mannerheimintie 13, Helsinki
(sisäänkäynnit M1 ja K1). 

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä
kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 10:00. 



A. Kokouksessa käsiteltävät asiat



Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:



1. Kokouksen avaaminen



2. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen



3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen



4. Ääniluettelon vahvistaminen



5. Kokouksen laillisuuden toteaminen



6. Toimitusjohtajan katsaus sekä vuoden 2013 tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 



7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen



8. Päättäminen taseen osoittaman voiton käyttämisestä



Hallitus ehdottaa, että yhtiön vapaasta omasta pääomasta jaetaan osinkoa
osakkeelta 22 senttiä (0,22 €) ja että loppuosa voittovaroista jätetään
jakokelpoisiin varoihin. 



9. Täsmäytyspäivästä ja osingon maksupäivästä päättäminen



Hallitus ehdottaa osingonjaon täsmäytyspäiväksi 20.3.2014 ja että osingon
maksupäiväksi päätetään 2.4.2014. 



10. Päättäminen vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle



11. Päättäminen hallituksen jäsenten lukumäärästä



Hallitus ehdottaa henkilöstövaliokuntansa suosituksesta, että yhtiön
hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä. 



12. Päättäminen hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten
palkkioista 

Hallitus ehdottaa henkilöstövaliokunnan suosituksesta, että hallitukselle
maksetaan palkkio seuraavasti: puheenjohtajalle 6.600 €/kk (79.200 €/v),
varapuheenjohtajalle 5.000 €/kk (60.000 €/v), jäsenille 3.900 €/kk (46.800 €/v)
sekä kokouspalkkiona 550 euroa kokoukselta. Hallituksen valiokuntien jäsenille
ehdotetaan maksettavaksi niin ikään kokouspalkkiona 550 euroa valiokunnan
kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta ehdotetaan maksettavaksi päivärahaa
valtion matkustussäännön mukaan. 


13. Päättäminen tilintarkastajan palkkiosta



Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokuntansa suosituksesta, että tilintarkastajan
palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 



14. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa henkilöstövaliokuntansa suosituksesta, että hallituksen
puheenjohtajaksi valitaan Henrik Ehrnrooth, varapuheenjohtajaksi Ari Lehtoranta
ja hallituksen jäseniksi Anna Hyvönen, Eva Lindqvist ja Michael Rosenlew.
Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Ehdotetut henkilöt
ovat yhtiön tämänhetkisen hallituksen jäseniä ja heidät on esitelty yhtiön
internet-sivuilla. 



15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokuntansa suosituksesta, että yhtiön
tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. 



16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta


Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla seuraavin ehdoin: 

16.1. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 12 500 000 kappaletta.

16.2. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.
Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän kaupankäynnin
välityksellä. 

16.3. Osakkeet hankitaan niille NASDAQ OMX Helsinki Oy:n kaupankäynnissä
muodostuvaan hankintahetken käypään arvoon. 

16.4. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.


Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 31.3.2015 saakka. Hallitus
ehdottaa lisäksi, että valtuutus kumoaa YIT Oyj:n ylimääräisessä
yhtiökokouksessa 17.6.2013 Caverion Oyj:n hallitukselle annetun valtuutuksen
hankkia omia osakkeita. 



17. Caverion Oyj:n hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista



Caverion Oyj:n hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa Caverion Oyj:n
hallituksen päättämään osakeanneista seuraavin ehdoin: 


17.1. Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla Caverion Oyj:n
osakkeita yhdessä tai useammassa osakeannissa siten, että osakeanneissa
annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 25 000 000 osaketta. 


17.2. Hallitus voi päättää osakeanneissa annettavien osakkeiden luovuttamisesta
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna. Hallitus valtuutetaan
päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita annetaan.
Osakeanneissa osakkeita voidaan antaa merkittäviksi maksua vastaan tai
maksutta. 



17.3. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista
yhtiölle itselleen siten, että Caverion Oyj:n hallussa olevien osakkeiden
lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän
määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat
osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. 


17.4. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeantien ehdoista ja
toimenpiteisiin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain mukaisesti, mukaan lukien
oikeuden päättää, kirjataanko mahdollinen merkintähinta kokonaan tai osittain
sijoitetun vapaan pääoman rahastoon vai osakepääoman korotukseksi. 


17.5. Tämän kohdan mukainen osakeantivaltuutus sisältää myös valtuutuksen
hallitukselle päättää edellä ehdotetun valtuutuksen perusteella mahdollisesti
hankittavien omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on
enintään 12 500 000 omaa osaketta. Hallitus valtuutetaan päättämään näiden
osakkeiden luovuttamistarkoituksesta ja kaikista luovuttamisen ehdoista. 


17.6 Valtuutus on voimassa 31.3.2015 saakka.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että tämä valtuutus kumoaa YIT Oyj:n ylimääräisessä
yhtiökokouksessa 17.6.2013 Caverion Oyj:n hallitukselle annetun valtuutuksen
päättää osakeanneista. 



18. Kokouksen päättäminen



B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiön tilinpäätöstiedote ja tämä hallituksen päätösehdotukset
kokonaisuudessaan sisältävä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä
28.1.2014 alkaen internetissä yhtiön kotisivuilla www.caverion.fi. Caverion
Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat
osakkeenomistajien nähtävillä mainituilla internetsivuilla viimeistään
21.2.2014. Kokouskutsu ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa. Yhtiön vuosikertomus vuodesta 2013 postitetaan sitä
pyytävälle. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä internetissä yhtiön kotisivuilla
www.caverion.fi viimeistään 31.3.2014. 



C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille


1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, keskiviikkona 5.3.2014 rekisteröity Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet
on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan tulee ilmoittautua viimeistään
keskiviikkona 12.3.2014 kello 10, joko Caverion Oyj:n internetsivujen kautta
www.caverion.fi/yhtiokokous noudattaen siellä annettuja ohjeita, tai
puhelimitse numeroon 020 770 6882. 

Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja
asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Caverion Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 



2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
keskiviikkona 5.3.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että
osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 12.3.2014 klo 10.00.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien toimenpiteitä yhtiökokoukseen
osallistumiseksi ja tarvittavien valtakirjojen antamista. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka
haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä. 



3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa asiamiehen
välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten
luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava olevat osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdollisista valtakirjoista pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä ja
alkuperäiset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan
päättymistä osoitteella Caverion Oyj, Pirkko Pesonen, PL 59, 00621 Helsinki.
Valtakirjan voi toimittaa sähköisenä jäljennöksenä myös sähköpostiosoitteeseen
pirkko.pesonen@caverion.fi. Mikäli valtakirja on toimitettu sähköisenä
jäljennöksenä, alkuperäinen valtakirja pyydetään näyttämään kokouspaikalla
saapuneeksi ilmoittautumisen yhteydessä. 



4. Muut tiedot


Yhtiökokoukseen osallistuvalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25
§:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Caverion Oyj:llä
on kokouskutsun päivänä yhteensä 125.596.092 osaketta, jotka edustavat yhtä
monta ääntä. 



Helsinki 27.1.2014


Caverion Oyj

Hallitus





Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi



Caverion suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää käyttäjäystävällistä ja
energiatehokasta kiinteistötekniikkaa sekä teollisuuden palveluita.
Palveluitamme käytetään muun muassa toimistoissa ja liikekiinteistöissä,
asunnoissa, julkisissa palvelurakennuksissa sekä teollisuuslaitoksissa.
Tavoitteenamme on olla markkinoiden johtava kiinteistöteknisten palvelujen
tarjoaja Euroopassa. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja
asiakaslähtöinen palvelu, joka kattaa kaikki talotekniikan osa-alueet
kiinteistön koko elinkaaren ajan. Caverion syntyi kesäkuussa 2013
kiinteistöteknisten ja teollisuuden palveluiden irtautuessa YIT-konsernista
itsenäiseksi konsernikseen. Vuoden 2013 liikevaihtomme oli noin 2,5 miljardia
euroa. Caverionilla on 13 toimintamaassa Pohjois- ja Keski-Euroopassa yhteensä
lähes 18 000 työntekijää. Caverionin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.caverion.fi