INVL Baltic Real Estate - Pranešimas apie esminį įvykį

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Vilnius, Lietuva, 2014-12-23 08:07 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 2014 m. gruodžio 23
d. įvykusio AB INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimai: 

1.Audito įmonės 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti
rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. 
Audito įmone 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti
išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315).
Audito paslaugų apmokėjimui skirti ne didesnę kaip bendrą 10 000 (dešimt
tūkstančių) litų (neįskaitant PVM) sumą. 

2. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ buveinės pakeitimo.
Pakeisti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ buveinę ir įregistruoti
jos adresą patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g.
1A (unikalus Nr. 1399-8031-1015). 

3. Dėl audito komiteto narių rinkimo.
Į AB „INVL Baltic Real Estate“ audito komitetą 4 (ketverių) metų kadencijai
išrinkti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu). 

4. Dėl atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymo.
Už darbą AB „INVL Baltic Real Estate“ audito komitete nustatyti ne didesnį nei
500 litų per valandą atlyginimą. Pavesti bendrovės valdybai nustatyti
atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką. 

5. Dėl audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių patvirtinimo.
Patvirtinti AB „INVL Baltic Real Estate“ audito komiteto sudarymo ir veiklos
taisykles. 

6.Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybos nario išrinkimo.
Išrinkti Andrių Daukšą į akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybą
iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. 


         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorius Andrius Daukšas
         Tel. (8 5) 279 0601
         El.paštas andrius@invaldalt.com

Attachments:

Audito komiteto taisykles_2014.pdf