FIM Group - Yhtiökokouksen päätökset

FIM GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

FIM GROUP OYJ	PÖRSSITIEDOTE 15.3.2007 klo 18                                    

FIM GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                            


FIM Group Oyj:n tänään 15.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti       
tilinpäätöksen vuodelta 2006 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja  
toimitusjohtajalle. Tämän lisäksi yhtiökokous päätti osingonmaksusta,           
hallituksen kokoonpanosta ja tilintarkastajan valinnasta.                       

Osingonmaksu                                                                    

Osinkoa päätettiin maksaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,14 euroa          
osakkeelta eli yhteensä 5,97 miljoonaa euroa. Oikeus osinkoon on sillä, joka    
osingonjaon täsmäytyspäivänä 20.3.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen   
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi   
päätettiin 27.3.2007.                                                           

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot                                              

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5).               

Hallituksen jäseniksi valittiin Niklas Geust, Vesa Honkanen, Antti Kivimaa,     
Risto Perttunen ja Jukka Ylitalo. Näiden hallituksen jäsenten toimikausi        
kuitenkin päättyy, kun osakkeenomistajat Seppo Sairanen, Markku Kaloniemi, Pekka
Mölsä, Niklas Geust, Karri Toivonen, Jussi Seppälä, Jukka Ylitalo, Jan Forsbom, 
Antti Pohjola, Jussi Hyöty ja Janne Holtari (edustaen 68,1 % osakepääomasta ja  
53,4 % äänistä)myyvät omistamansa FIM Group Oyj:n osakkeet Glitnir banki        
hf.:lle. Tämän omistusmuutoksen vuoksi yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi
Bjarni Ármannssonin, Frank Ove Reiten, Sverrir Örn Thorvaldssonin, Niklas       
Geustin ja Vesa Honkasen edellä mainittujen hallituksen jäsenten toimikauden    
päätyttyä. Omistusoikeuden siirtymisen jälkeen yhtiön hallituksen enemmistö ei  
ole enää Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin ja Elinkeinoelämän keskusliiton 
Corporate Governance -suosituksen mukaisesti riippumaton.                       

Järjestäytymiskokouksessaan 15.3.2007 hallitus valitsi keskuudestaan            
puheenjohtajaksi Antti Kivimaan. Hallitus päätti myös lakkauttaa yhdistetyn     
nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan eikä valiokuntaan siten valittu jäseniä.     
Edellä mainitulla tavalla mahdollisesti voimaan tuleva uusi hallitus pitää      
järjestäytymiskokouksensa tämän hallituksen toimikauden alettua.                

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 3.000 euroa          
kuukaudessa ja hallituksen jäsenen palkkioksi 2.000 euroa kuukaudessa. Niille   
hallituksen jäsenille, joille maksetaan hallituksen jäsenyyden voimassa ollessa 
palkkaa FIM- tai Glitnir-konsernista, ei makseta palkkiota hallituksen          
jäsenyydestä.                                                                   

Tilintarkastajat                                                                

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen Kim Karhu, KHT ja Kaija Leppinen, KHT    
sekä varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,              
päävastuullisena tilintarkastajana Jarmo Alén.                                  

Yhtiökokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön     
pääkonttorissa 29.3.2007 alkaen.                                                

FIM Group Oyj                                                                   


Lisätietoja:                                                                    
Risto Perttunen, CEO                                                            
+358 (0)9 613 46 303                                                            
risto.perttunen@fim.com                                                         

Timo T. Laitinen, CFO                                                           
+358 (0)9 613 46 525                                                            
timo.laitinen@fim.com                                                           


Jakelu:                                                                         
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.fim.com                                                                     

FIM on vuonna 1987 perustettu suomalainen sijoituspalvelukonserni, joka tarjoaa 
yksityishenkilöille ja yhteisöille varainhoito-, välitys- ja investment         
banking-palveluja. Helsingissä sijaitsevan pääkonttorin lisäksi FIMillä on      
paikalliskonttorit Espoossa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa,        
Riihimäellä, Tampereella, Turussa sekä Vaasassa. FIM toimii myös Tukholmassa ja 
Moskovassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli 82,0 miljoonaa euroa ja          
liikevoitto 19,1 miljoonaa euroa. FIMin palveluksessa oli vuoden 2006 lopussa   
284 henkilöä. www.fim.com.