Anyksciu Vynas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl akcinės bendrovės „ANYKŠČIŲ VYNAS“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Anykščiai, Lietuva, 2012-04-04 17:40 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

2012 m. balandžio 26 d. akcinės bendrovės „ANYKŠČIŲ VYNAS“, kodas 254111650,    
 buveinė registruota adresu Dariaus ir Girėno g. 8, Anykščiai, Lietuvos         
 Respublika (toliau - Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas     
 eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas).   
Susirinkimo vieta - Bendrovės patalpos adresu Dariaus ir Girėno g. 8, Anykščiai,
 Lietuvos Respublika (5 aukštas, pasitarimų salė), Susirinkimo laikas 13 val.   
 (akcininkų registracijos pradžia - 12 val., pabaiga - 13 val.).                
Susirinkimo apskaitos diena - 2012 m. balandžio 19 d. Susirinkime dalyvauti ir  
 balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Bendrovės  
 visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti   
 asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės       
 perleidimo sutartis.                                                           
Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Bendrovės valdyba, kurios 2012 m. balandžio 4  
 d. sprendimu buvo patvirtinta tokia Susirinkimo darbotvarkė:                   
1. Bendrovės 2011 m. metinio pranešimo paskelbimas.                             
2. Auditoriaus išvados paskelbimas.                                           
3. 2011 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.         
4. 2011 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.                 
5. Bendrovės audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų        
 nustatymas.                                                                    
6. Bendrovės valdybos atšaukimas in corpore.                                    
7. Naujos Bendrovės valdybos sudarymas.                                         
8. Įgaliojimai Bendrovės direktoriui.                                           
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių
 priemonėmis.                                                                   
Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus  
 pateikti Susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių            
 įgyvendinimu, patalpinti Bendrovės tinklalapyje www.anvynas.lt, meniu punkte   
 „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti     
 Bendrovės buveinėje (Dariaus ir Girėno g. 8, Anykščiai, Lietuva) darbo dienomis
 nuo 8 val. iki 16 val.                                                         
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų    
 balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu    
 papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo       
 projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai         
 papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu.      
 Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu 
 laišku jos adresu Dariaus ir Girėno g. 8, LT-29131 Anykščiai, Lietuva. Siūlymai
 elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos adresu info@anvynas.lt. Siūlymai 
 papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki 2012 m.    
 balandžio 12 dienos 16 valandos. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta,  
 apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo     
 praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą.                    
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų    
 balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti  
 ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, taip pat papildomus kandidatus į    
 Bendrovės valdybos narius, audito įmonę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu   
 arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu darbo dienomis iki 2012 m. balandžio 12
 dienos 16 valandos gali būti pristatomi į Bendrovę arba išsiunčiami registruotu
 laišku jos adresu Dariaus ir Girėno g. 8, LT-29131 Anykščiai, Lietuva.         
 Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami Susirinkimo pirmininkui,  
 jam paskelbus Susirinkimo darbotvarkę, bet ne vėliau kaip Susirinkimui pradėjus
 svarstyti darbotvarkės klausimus. Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami adresu 
 info@anvynas.lt. Susirinkime bus svarstomi iki 2012 m. balandžio 12 dienos 16  
 valandos šiuo elektroniniu paštu gauti siūlymai.                               
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su       
 Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami Bendrovei  
 raštu adresu Dariaus ir Girėno g. 8, LT-29131 Anykščiai, Lietuva, arba         
 elektroniniu paštu info@anvynas.lt ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki    
 Susirinkimo. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki     
 Susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine      
 (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija.                             
Registruodamiesi dalyvauti Susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi  
 pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai       
 privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens     
 išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje        
 išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų         
 nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu    
 vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus        
 nurodymus. Akcininkas, turintis Bendrovės akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl    
 kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime,    
 turi atskleisti Bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis         
 balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį        
 paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame        
 akcininkų susirinkime.                                                         
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį 
 asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas     
 notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą        
 akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo         
 formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu   
 kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą          
 įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu     
 info@anvynas.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 16
 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu  
 turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne           
 elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą,         
 akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai      
 atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.       
 Bendrovė nėra patvirtinusi specialios įgaliojimo formos visuotiniam akcininkų  
 susirinkimui.                                                                  
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas      
 bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma yra pateikta 
 Bendrovės tinklalapyje www.anvynas.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Jeigu    
 akcininkas raštu pareikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki      
 Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba     
 įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį    
 turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo   
 biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę 
 balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis  
 su pridedamais dokumentais (jeigu reikia) turi būti pateikiami Bendrovei,      
 siunčiant registruotu laišku, adresu Dariaus ir Girėno g. 8, LT-29131          
 Anykščiai, Lietuva, arba pristatant į Bendrovę. Galiojančiais bus laikomi tie  
 tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti Bendrovėje iki       
 Susirinkimo.                                                                   
Bendrovės tinklalapyje www.anvynas.lt, meniu punkte „Investuotojams“, pateikiama
 ši informacija ir dokumentai:                                                  
- pranešimas apie Susirinkimo šaukimą;                                          
- bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų      
 skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną;                                          
- sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus     
 pateikti Susirinkimui; - bendrojo balsavimo biuletenio forma.                  
Papildomą informaciją teikia direktorius Audrius Zuzevičius, 8 381 50235.       
Priedas:                                                                        
VAS balsavimo biuletenis 2012.doc

Attachments:

VAS balsavimo biuletenis 2012.doc.PDF