|
|||
2009-03-19 13:00:00 CET 2009-03-19 13:00:03 CET REGULATED INFORMATION Nurminen Logistics Oyj - YhtiökokouskutsuKutsu Nurminen Logistics Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseenNurminen Logistics Oyj Pörssitiedote 19.3.2009 klo 14 Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 6. päivänä huhtikuuta 2009 kello 10.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Pasilankatu 2, 00240 Helsinki. A. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Osakeyhtiölain 5 luvun 3§:n ja yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 2. Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valitsee yhtiölle yhden tilintarkastajan ja että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Lasse Holopainen. Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kustannusten korvaus esitettävän laskun mukaan. 3. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Yhtiöjärjestyksen 2 §:n toimialaa koskevaa määräystä ehdotetaan muutettavan siten, että maininnat siitä että yhtiö voi harjoittaa sairaankuljetusta ja tuottaa hoivapalveluja poistetaan. 4. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 76,4 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista seuraavaa: Hallituksen jäsenten lukumääräksi ehdotetaan seitsemän siten, että nykyiset hallituksen jäsenet Juha Nurminen, Matti Lainema, Matti Packalén, Olli Pohjanvirta ja Rolf Saxberg jatkaisivat hallituksen jäseninä ja varajäsen Jukka Nurminen valittaisiin varsinaiseksi jäseneksi. Uudeksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ehdotetaan valittavaksi Eero Hautaniemi. Ilmoitetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen jäsenten palkkioiksi ehdotetaan vuosipalkkioina hallituksen puheenjohtajalle 27.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 18.000 euroa ja hallituksen jäsenelle 13.500 euroa sekä kaikille hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matka- ja muut kulut ehdotetaan korvattaviksi tavanomaisen käytännön mukaan. Hallituksen jäsenille ehdotetaan lisäksi maksettavaksi tulospalkkio, mikäli osakekurssi nousee yli 4,88 euron. Palkkio lasketaan maaliskuun 2010 keskikurssin (lisättynä tämän yhtiökokoukseen jälkeen siihen mennessä maksetuilla osingoilla) ja 4,88 euron osakekohtaisen hinnan erotuksesta. Jokaista tuottoprosenttia (laskettuna 4,88 euron lähtötasosta alkaen) kohti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2.000 euroa ja muille jäsenille 1.000 euroa. Osakkeen näin lasketun tuoton ylittäessä 25 %, palkkio maksetaan 25 prosentin mukaan. Palkkioesitys tarkoittaa hallituksen jäsenten lopullisen palkkion olevan riippuvainen yhtiön osakkeen kokonaistuotosta. 5. Osingonmaksu Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2008 maksettaisiin osinkoa 0,06 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.4.2009 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 21.4.2009. 6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa enintään 20.000.000 uutta osaketta siten, että sanottua 20.000.000 osaketta voitaisiin käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen. Valtuutuksen perusteella hallitus voisi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältäisi oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30. huhtikuuta 2010 asti. B. Asiakirjat Ehdotukset yhtiökokoukselle ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nurminenlogistics.com ja niistä lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiön vuosikertomus ja tilinpäätös ilmestyvät viikolla 13 ja ovat nähtävillä samassa osoitteessa viimeistään 27.3.2009. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 20.4.2009. C. Osallistuminen ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.3.2009 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään torstaina 2.4.2009 kello 16.00 kirjallisesti osoitteeseen ”Yhtiökokous”/ Nurminen Logistics Oyj, Pasilankatu 2, 00240 Helsinki, puhelimitse numeroon 010 545 00, telekopiolla numeroon 010 545 2000 tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@nurminenlogistics.com. Ilmoittautumisen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä. Helsingissä 19. päivänä maaliskuuta 2009 NURMINEN LOGISTICS OYJ Hallitus JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.nurminenlogistics.com |
|||
|