Neomarkka - Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

NEOMARKKA OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN 1.6.2007 PÄÄTÖKSET

Neomarkka Oyj	PÖRSSITIEDOTE 1.6.2007	klo 14.15 1(2)                             


NEOMARKKA OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN 1.6.2007 PÄÄTÖKSET                  

HALLITUKSEN EHDOTUS LIITTYEN REKA KAAPELI OY:N OSAKEKANNAN OSTAMISEEN          
Yhtiökokous päätti hyväksyä Neomarkka Oyj:n 10.5.2007 allekirjoittaman Reka     
Kaapeli Oy:n osakekannan kauppaa koskevan sopimuksen ja kaupan toteuttamisen.   
Kauppa liittyy Neomarkka Oyj:n liiketoiminnan uudelleen suuntaamiseen.          

Osakekannan velaton kauppahinta on 30 miljoonaa euroa ja osakekannan kauppahinta
noin 26 miljoonaa euroa perustuen Reka Kaapeli-konsernin 31.12.2006 FAS:n       
mukaiseen nettovelkaan. Lisäksi osapuolet ovat sopineet kauppahinnan            
tarkastuksesta, joka perustuu Reka Kaapelin vuosien 2007 ja 2008 keskimääräiseen
käyttökatekehitykseen. Kauppahintaa voidaan enimmillään nostaa tai laskea 3,5   
miljoonalla eurolla.                                                            

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN                                                   
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdottamalla tavalla.   
Yhtiöjärjestyksen muutokset liittyvät toisaalta Neomarkka Oyj:n liiketoiminnan  
uudelleen suuntaamiseen ja toisaalta uuden osakeyhtiölain (624/21.7.2006)       
mukanaan tuomiin muutoksiin.                                                    

Yhtiöjärjestystä muutetaan seuraavasti:                                         
- Muutetaan yhtiöjärjestyksen 2 §:ää siten, että yhtiön kotipaikka on Hyvinkää. 
- Muutetaan yhtiöjärjestyksen 3 §:n toimialasäännös kattamaan myös              
liiketoimintaa harjoittavien osakkeiden omistusta sekä siihen liittyviä toimia. 
- Poistetaan yhtiöjärjestyksen 4 §:n säännökset vähimmäis- ja enimmäispääomasta.
- Poistetaan yhtiöjärjestyksen 5 §:n säännökset osakkeiden nimellisarvosta.     
- Muutetaan yhtiöjärjestyksen 6 §:n kolmas kappale siten, että siinä mainitaan  
osakkeiden liikkeeseenlasku ja poistetaan viittaus osakepääoman korotukseen.    
Jaetaan pykälä, jolloin pykälän loppuosasta tulee uusi 5 §, jossa mainitaan     
yhtiön osakkeiden kuuluvan arvo-osuusjärjestelmään ja muut kohdat poistetaan.   
- Muutetaan yhtiöjärjestyksen 8 §:ää siten, että poistetaan hallitusta          
sääntelevät määräykset koskien koollekutsumista ja päätöksentekoa, koska nämä   
tulevat suoraan uudesta osakeyhtiölaista. Lisäksi muutetaan hallituksen         
varajäsenten valintaa koskeva säännös siten, että yhtiökokous voi valita        
hallitukseen varajäseniä.                                                       
- Muutetaan yhtiöjärjestyksen 10 §:ää siten, että toiminimen kirjoittaminen     
muutetaan edustamiseksi ja että yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja       
yhdessä hallituksen toisen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.                 
- Muutetaan yhtiöjärjestyksen 11 §:ää siten, että yhtiöllä on yksi              
tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä                 
tilintarkastusyhteisö.                                                          
- Muutetaan yhtiöjärjestyksen 16 § vastaamaan uuden osakeyhtiölain sisältöä.    

MUUTOKSET HALLITUKSEN KOKOONPANOSSA                                           
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi.                          

Neomarkka Oyj:n hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi     
toimitusjohtaja Jorma Wiitakorpi (uusi), Porvoo, varapuheenjohtajaksi KTT Matti 
Lainema (uusi), Helsinki ja hallituksen jäseniksi kauppaneuvos Ilpo Helander    
(uusi), Espoo ja toimitusjohtaja Pekka Soini (uusi), Helsinki sekä uudelleen    
valittiin jäseniksi strategiajohtaja Hannu Anttila, Espoo ja toimitusjohtaja    
Taisto Riski, Oulu.                                                             

Kunnioittavasti                                                                 

Neomarkka Oyj                                                                   
Hallituksen puolesta                                                            




Kristiina Vuorimies                                                             
talouspäällikkö                                                                 

LIITE: Yhtiöjärjestys                                                           

LISÄTIETOJA:                                                                    
Markku E. Rentto, toimitusjohtaja, puh. +358 40 500 1858                        


JAKELU                                                                          
Helsingin Pörssi,                                                               
Keskeiset tiedotusvälineet,                                                     
www.neomarkka.fi

Attachments:

neomarkka_liite.pdf