Tamfelt Oyj Abp - Yhtiökokouksen päätökset

TAMFELTIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

TAMFELT OYJ ABP  PÖRSSITIEDOTE  21.3.2007 klo 8.30                              

TAMFELTIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                                  

Tamfelt Oyj Abp:n 20. maaliskuuta 2007 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa 
vahvistettiin yhtiön tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja 
toimitusjohtajalle 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta.                        

Yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa vuodelta 2006 maksetaan 0,41   
euroa kantaosakkeelle ja 0,43 euroa etuoikeutetulle osakkeelle sekä lisäosinkona
0,18 euroa sekä kanta- että etuoikeutetulle osakkeelle. Osingonmaksun           
täsmäytyspäivä on 23.3.2007. Osinko maksetaan 30.3.2007.                        

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin edelleen valtiotieteiden maisteri,
kauppaneuvos Mikael von Frenckell, diplomi-insinööri Martin Lilius,             
kauppatieteiden maisteri Jouko Oksanen, insinööri Vesa Kainu ja                 
diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri Niklas Savander. Edellä mainittujen 
lisäksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valittiin diplomi-insinööri, MBA    
Carl-Magnus Cedercreutz. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen           
järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Mikael
von Frenckell ja varapuheenjohtajaksi valittiin Niklas Savander.                

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan edelleen 3000   
euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajalle sekä jäsenille 1500 euroa kuukaudessa 
ja että kokouspalkkioina maksetaan puheenjohtajalle 800 euroa kokoukselta ja    
jäsenille 600 euroa kokoukselta.                                                

Tilikaudelle 2007 varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin edelleen Jari      
Paloniemi, KHT ja Veikko Terho, KHT. Varatilintarkastajiksi valittiin edelleen  
Jukka Lahdenpää, KHT ja Moore Stephens Rewinet Oy Ab, tilintarkastusyhteisö.    
Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan.                     

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 3 
§:n, 4 §:n, 7 §:n, 9 §:n ja 10 §:n muuttamiseksi. Muutosten pääasiallinen       
sisältö on seuraava:                                                            

1. Yhtiöjärjestyksen 3 §:n otsikoksi muutetaan ”Osakkeet”, vähimmäis- ja        
enimmäispääomaa koskeva 3 §:n 1 momentti sekä oikeutta saada yhtiöstä jaettavia 
varoja sekä merkintäoikeutta koskeva 8 momentti poistetaan. Lisäksi muutetaan   
saman pykälän 5 ja 6 momentteja siten, että niissä määrätään osakepääoman       
korottamisen sijaan osakelajien keskinäisestä suhteesta uusia osakkeita         
annettaessa;                                                                    
2. Muutetaan osallistumisoikeutta yhtiökokoukseen koskevan 4 §:n 1 momenttia    
siten, että hallituksen määräämä viimeinen yhtiökokouksen ilmoittautumispäivä   
voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta, ja poistetaan 2      
momentti;                                                                       
3. Yhtiöjärjestyksen 7 §:ää muutetaan siten, että toiminimenkirjoitus muutetaan 
edustamisoikeudeksi;                                                            
4. Muutetaan 9 §:ää sisältyvää kokouskutsun julkaisemis- ja lähettämisaikaa     
siten, että yhtiökokouskutsu on julkaistava tai lähetettävä aikaisintaan kaksi  
(2) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen yhtiökokousta;   
5. Varsinaista yhtiökokousta koskevaan 10 §:ään tehdään uuden osakeyhtiölain    
edellyttämät terminologiset täsmennykset.                                       

Muutettu yhtiöjärjestys on kokonaisuudessaan luettavissa Tamfeltin              
internetsivulta www.tamfelt.fi heti sen jälkeen, kun se on rekisteröity         
kaupparekisteriin.                                                              

Tamfelt Oyj Abp                                                                 


Jyrki Nuutila                                                                   
toimitusjohtaja                                                                 




Lisätietoja:                                                                    
toimitusjohtaja Jyrki Nuutila puh. 0400 625 030                                 




Tamfelt kuuluu maailman johtaviin teknisten tekstiilien toimittajiin. Yhtiön    
päätuotteet ovat paperikonekudokset sekä suodatinkankaat. Tamfelt-konserni      
työllistää noin 1 450 henkilöä ja sen liikevaihto vuonna 2006 oli 155,0         
miljoonaa euroa. Vuonna 1797 perustettu yhtiö kuuluu Suomen teollisuuden        
uranuurtajiin. Konehuopien valmistus aloitettiin vuonna 1882, ja tänään Tamfelt 
on osa arvostettua suomalaista metsäklusteria.                                  

Jakelu                                                                          
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.tamfelt.fi