|
|||
2009-03-30 12:23:38 CEST 2009-03-30 12:24:41 CEST REGULATED INFORMATION Amanda Capital - Yhtiökokouksen päätöksetAMANDA CAPITAL OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSETAMANDA CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.3.2009 AMANDA CAPITAL OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Amanda Capital Oyj:n osakkeenomistajien varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin tänään maanantaina 30. maaliskuuta 2009 Helsingissä, käsitteli seuraavat asiat: Vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle Amanda Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2008 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen Vahvistettiin hallituksen ehdotus, että tilikauden tulos -8.220.600,57 euroa kirjattaisiin voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot Yhtiökokouksen päätöksen mukaan Amandan hallituksen jäseninä jatkavat: Peter Fagernäs, Esa Karppinen, Pertti Laine, Petri Niemisvirta ja Topi Piela. Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 2 000 euroa ja jäsenille 1 000 euroa kuukaudessa. Järjestäytymiskokouksessaan heti yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi Topi Pielan hallituksen puheenjohtajaksi. Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kunto Pekkala. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään 11.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia ja/tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 48,3% yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivämääränä. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan aiemmat vastaavat valtuutukset ja olevan voimassa 31.12.2010 saakka. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään 2.200.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla kuitenkin siten, että yhtiöllä ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa millään hetkellä ole hallussaan tai panttina enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mitätöitäväksi taikka käytettäväksi mahdollisten henkilöstölle suunnattavien kannuste- ja palkkiojärjestelmien mukaisesti tai vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa sekä muissa järjestelyissä. Osakkeet hankitaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin vallitsevaan markkinahintaan. Hankinta voi tapahtua osakkeenomistajien omistuksen suhteesta poiketen (suunnattu hankinta) edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan aiemmat vastaavat valtuutukset ja olevan voimassa 18 kuukautta päätöspäivämäärästä lukien. Vuosikertomus Amandan vuosikertomus 2008 on julkaistu yhtiön kotisivuilla www.amandacapital.fi. Amanda Capital Oyj Hallitus Lisätietoja: Talousjohtaja Petter Hoffström, puh.0968296012 JAKELU OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki www.amandacapital.fi Amanda-konserni on pääomasijoitusten hallinnointiyhtiö, jonka emoyhtiö on Pohjoismaiden ensimmäinen listattu pääomarahastojen rahasto. Amandalla on sijoituksia 24 eri pääomarahastossa sekä neljässä itse hallinnoimassaan pääomarahastojen rahastossa. Amanda-konserni on yksi Suomen suurimmista pääomarahastosijoitusten hallinnoijista. Se hallinnoi useita konsultoitavia pääomarahastosalkkuja sekä kuutta pääomarahastojen rahastoa, joissa on sijoittajina useita koti- ja ulkomaisia instituutioita. Hallinnoitavia varoja Amanda-konsernilla on 2,5 miljardia euroa (alkuperäiset sijoitussopimukset), josta on tehty sijoituksia yli 100 pääomarahastoon Eurooppaan, Yhdysvaltoihin, Aasiaan ja Venäjälle. |
|||
|