Wärtsilä - Yhtiökokouksen päätökset

Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 2.3.2017 klo 17.45

Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2016.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen, että osinkoa maksetaan 1,30
euroa/osake. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,65 euroa/osake
maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.3.2017
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää,
että tämän erän osingot maksetaan 13.3.2017. Toinen erä 0,65 euroa/osake
maksetaan syyskuussa 2017. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon. Hallitus päättää 12.9.2017 pidettäväksi sovitussa
kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän.
Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingon
täsmäytyspäivä olisi silloin 14.9.2017 ja osingon maksupäivä 21.9.2017, ellei
Euroclear Finland Oy:n ydinjärjestelmän uusiminen aikaista osingon maksupäivää
muutamalla päivällä.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot päätettiin seuraavasti:
- jäsen 66.000 euroa/vuosi
- varapuheenjohtaja 99.000 euroa/vuosi
- puheenjohtaja 132.000 euroa/vuosi

Jokaiselle jäsenelle maksetaan lisäksi 600 euroa hallituksen kokoukselta, jossa
on ollut läsnä. Kokouksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkio 100%:lla
korotettuna. Jokaiselle nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksessa läsnä
olleelle jäsenelle maksetaan 700 euroa valiokunnan kokoukselta, ja jokaiselle
tarkastusvaliokunnan kokouksessa läsnä olleelle jäsenelle 1.200 euroa
valiokunnan kokoukselta. Kokousten puheenjohtajille kokouspalkkio maksetaan
100%:lla korotettuna. Vuosipalkkiosta noin 40% maksetaan Wärtsilän osakkeina ja
loppuosa rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät
varainsiirtoveron kustannukset.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. Hallituksen jäseniksi
valittiin Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Karin Falk, Johan Forssell, Tom
Johnstone, Mikael Lilius, Risto Murto ja Markus Rauramo.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Tilintarkastajaksi vuodelle 2017 valittiin tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 yhtiön oman osakkeen
hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä.

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 yhtiön oman osakkeen
luovuttamisesta. Luovuttamisvaltuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen
päätöksestä, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 3.3.2016 antaman
valtuutuksen yhtiön omien osakkeiden luovuttamiseen. Valtuutus oikeuttaa
hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita
luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin
siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia
osakkeita.

Päätökset tehtiin ilman äänestystä. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä
Wärtsilän internet-sivuilla www.wartsila.com/fi/sijoittajat viimeistään
16.3.2017.

Hallituksen päätökset

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajaksi Mikael Liliuksen ja varapuheenjohtajaksi Tom Johnstonen.
Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan.
Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta: puheenjohtaja Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Risto
Murto.
Nimitysvaliokunta: puheenjohtaja Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Johan
Forssell, Risto Murto.
Palkitsemisvaliokunta: puheenjohtaja Mikael Lilius, Maarit Aarni-Sirviö, Tom
Johnstone.






Wärtsilä Oyj Abp



 Marco Wirén                Kari Hietanen
 Talous- ja rahoitusjohtaja Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat





[]