|
|||
2009-03-27 16:00:00 CET 2009-03-27 16:00:06 CET REGULATED INFORMATION Pohjola Pankki Oyj - Kommuniké från årsstämmaPohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämmas beslutPohjola Bank Abp Företagsmeddelande Kategori: Kommuniké från årsstämma 27.3.2009 kl. 17.00 Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämmas beslut Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 27.3.2009 fastställde bokslutet för 2008, beviljade styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet och beslöt dela ut 0,23 euro per aktie i serie A och 0,20 euro per aktie i serie K. Bolagsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till åtta. Dessutom godkände bolagsstämman styrelsens preciserade förslag om bemyndigande av styrelsen att besluta om en aktieemission. BOLAGSSTÄMMANS BESLUT 1. Fastställande av bokslutet Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2008 fastställdes. 2. Utdelning Utdelningen på aktierna i bolaget fastställdes till 0,23 euro per aktie i serie A och 0,20 euro per aktie i serie K. Avstämningsdag för utdelningen är 1.4.2009 och betalningsdag för utdelningen är 9.4.2009. 3. Ansvarsfrihet Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2008. 4. Styrelsen Antalet styrelseledamöter fastställdes till 8. Till bolagets styrelse valdes till slutet av följande ordinarie bolagsstämma verkställande direktör Merja Auvinen, verkställande direktör Jukka Hienonen, vice verkställande direktör Simo Kauppi, professor Satu Lähteenmäki, verkställande direktör Markku Vesterinen och diplomingenjör Tom von Weymarn. Av dem som valts har Jukka Hienonen inte tidigare ingått i bolagets styrelse. Utöver de personer som nämnts ovan ingår i styrelsen enligt bolagsordningen dessutom ordförande för bolagets moderbolag OP-Centralen anl:s (OPC) direktion, chefdirektör Reijo Karhinen, som ordförande och vice ordförande för OPC:s direktion, verkställande direktör Tony Vepsäläinen, som vice ordförande. De månadsarvoden för styrelseledamöterna som bolagsstämman fastställde är följande: ordförande 7 000 euro, vice ordförande 5 000 euro och övriga ledamöter 4 000 euro. Dessutom betalas till alla styrelseledamöter 500 euro per sammanträde i mötesarvode. Arvodena motsvarar dem som bolagsstämman fastställde 2008. 5. Revisor Till revisor valdes CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab, som angett Sixten Nyman, CGR, som huvudansvarig revisor. Till revisorn föreslås arvode mot skälig räkning. 6. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga bolagets styrelse att besluta om en aktieemission. Styrelsen justerade det förslag som givits till bolagsstämman på morgonen 27.3.2009 och preciserade sitt förslag till bemyndigande att bemyndigandet gäller en emission mot vederlag och att det sammanlagda antalet nya aktier i serie A som kan tecknas i en aktieemission får uppgå till högst 117 700 000 aktier och det sammanlagda antalet nya aktier i serie K får uppgå till högst 32 300 000 aktier. Pohjola Bank Abp Markku Koponen Bankdirektör TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Verkställande direktör Mikael Silvennoinen, tfn 010 252 2549 Bankdirektör (kommunikation) Markku Koponen, tfn 010 252 2648 Distribution NASDAQ OMX Helsingfors London Stock Exchange SWX Swiss Exchange Centrala medier op.fi, pohjola.fi |
|||
|