PKC Group Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu PKC Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

PKC Group Oyj         Pörssitiedote         5.3.2015 klo 10.00



Kutsu PKC Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen



PKC Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään 1.4.2015 klo 13.00 Helsingissä, Pörssitalossa, osoitteessa
Fabianinkatu 14. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja
äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00. 



A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat



1. Kokouksen avaaminen



2. Kokouksen järjestäytyminen



3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen



4. Kokouksen laillisuuden toteaminen



5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen



6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

- Toimitusjohtajan katsaus



7. Tilinpäätöksen vahvistaminen



8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen



Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 112,7 miljoonaa euroa, josta
voitonjakokelpoisia on 43,6 miljoonaa euroa ja josta tilikauden tulos on -9.9
miljoonaa euroa. Hallitus esittää 1.4.2015 pidettävälle yhtiökokoukselle, että
osinkona jaetaan 0,70 euroa/osake, yhteensä 16,8 miljoonaa euroa, ja loppuosa
jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osakemäärä saattaa muuttua
ennen täsmäytyspäivää rekisteröitävien osakemerkintöjen johdosta. Osingonjaon
täsmäytyspäivä on 7.4.2015 ja osingon maksupäivä 14.4.2015. Ehdotettu
voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. 



9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille



10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen



Hallitus esittää nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että
hallituksen palkkiot pysyvät ennallaan ja 

- valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudella, joka päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, vuosipalkkiota seuraavasti:
hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 45
000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 30 000 euroa; 

- valiokuntien puheenjohtajille maksetaan vuosipalkkiona lisäksi 10 000 euroa
ja muille jäsenille 5 000 euroa; 

- kokouspalkkiota hallituksen ja valiokuntien kokouksista seuraavasti:
puheenjohtajille 1 200 euroa per kokous ja muille jäsenille 800 euroa per
kokous. Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena, mikäli jäsen osallistuu
fyysisesti kokoukseen, joka pidetään hänen asuinmaansa ulkopuolella.
Kokouspalkkiota ei makseta päätöspöytäkirjoista; 

- lisäksi maksetaan hallituksen ja valiokuntien kokouksista johtuvat matka- ja
majoituskustannukset. 



Hallitus esittää tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle
tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut kohtuullisen laskun mukaan. 



11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen



Hallitus esittää, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti,
että yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä ja tarkastusvaliokunnan
ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan yksi
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. 



12. Hallituksen jäsenten valitseminen



Hallitus esittää nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että
hallitukseen valitaan uudelleen Reinhard Buhl, Wolfgang Diez, Shemaya Levy,
Mingming Liu, Robert Remenar, Matti Ruotsala ja Jyrki Tähtinen. 



13. Tilintarkastajan valitseminen


Hallitus esittää tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön
tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab, KHT - yhteisö, joka on ilmoittanut
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Virpi Halosen. 



14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta



Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
530 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä on 2,2 prosenttia kaikista yhtiön
osakkeista. 



Osakkeiden hankkimisessa maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen
hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankkimisen
vähimmäisvastike on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu
markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti
osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta
valtuutuksen voimassaoloaikana. 



Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). 



Valtuutusta esitetään käytettäväksi hallituksen päättämiin tarkoituksiin, mm.
käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä. 



Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
asti, kuitenkin enintään 30.9.2016. 



15. Kokouksen päättäminen





B. Yhtiökokousasiakirjat



Edellä mainitut hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla
yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.pkcgroup.com. Yhtiön vuosikertomus,
joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla
internetsivuilla 10.3.2015. Hallituksen ehdotukset ja vuosikertomus ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 15.4.2015 alkaen. 





C. Ohjeita kokoukseen osallistujille



1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen



Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 20.3.2015
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 



Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 27.3.2015 klo 10.00.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a) internetissä osoitteessa www.pkcgroup.com
(http://www.pkcgroup.com/fi/sijoittajille/yhtiokokous/yhtiokokous-2015.html) 

b) sähköpostitse osoitteeseen general.meeting@pkcgroup.com

c) puhelimitse numeroon 020 1752 110 maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.00

d) kirjeitse osoitteeseen PKC Group Oyj, Pirjo Virkkunen, Unioninkatu 20-22,
00130 Helsinki. 



Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 



2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat



Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan alkuperäisinä PKC Group Oyj, Sanna Raatikainen, Unioninkatu 20-22,
00130 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 



3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja



Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.3.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 27.3.2015, klo
10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 



Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 27.3.2015, klo 10.00 mennessä. 



4. Muut tiedot



Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 



PKC Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 23 975 504 osaketta ja ääntä.





Helsinki, 5.3.2015



PKC Group Oyj

Hallitus



Matti Hyytiäinen

toimitusjohtaja





Lisätietoja antaa:

toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, PKC Group Oyj, 0400 710 968







Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.pkcgroup.com





PKC Group on asiakkaidensa globaali kumppani, joka suunnittelee, valmistaa ja
integroi sähkönjakelujärjestelmiä, elektroniikkaa ja niihin liittyviä
arkkitehtuurikomponentteja hyötyajoneuvoteollisuuteen sekä valituille muille
toimialoille. Konsernilla on tehtaita Brasiliassa, Kiinassa, Liettuassa,
Meksikossa, Puolassa, Saksassa, Serbiassa, Suomessa, Virossa, Venäjällä sekä
Yhdysvalloissa. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 829,2 miljoonaa euroa.
PKC Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.