Fingrid Oyj - Pörssitiedote

Fingrid Oyj:n uusi yhtiöjärjestys ja osakassopimus hyväksytty – ylimääräinen yhtiökokous kutsuttu koolle päättämään lisäosingosta

Helsinki, Suomi, 2014-06-06 15:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Fingrid Oyj

Pörssitiedote, 6.6.2014 klo 16.15 EET



1. Yhtiökokousasiat:


Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 6.6.2014 Helsingissä.
Yhtiökokous hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2013, vahvisti tuloslaskelman ja
taseen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 


Yhtiökokous valitsi vuodelle 2014 Fingrid Oyj:n hallituksen puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja muut hallituksen jäsenet. 


Hallituksen varsinaiset jäsenet


Diplomi-insinööri Helena Walldén (puheenjohtaja)
Apulaisbudjettipäällikkö Juha Majanen (varapuheenjohtaja),
Valtiovarainministeriö 
Toimitusjohtaja Sirpa Ojala, Digita Networks Oy
Johtaja Esko Torsti, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Johtaja Juhani Järvi, Rautakesko Oy



Osingonmaksu



Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 6 710 714,50 euroa.


Tilintarkastajan valinta



Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, joka on nimennyt päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi Jouko Malisen. 



Yhtiöjärjestysmuutokset


Yhtiökokous päätti kaikkien osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä
muuttaa yhtiöjärjestystä seuraavasti: 



Yhtiöjärjestyksen toimialapykälää on päätetty muuttaa vastaamaan 1.9.2013
voimaan tulleen uuden sähkömarkkinalain vaatimuksia ja kuulumaan seuraavasti: "2§ Yhtiön toimialana on harjoittaa sähkömarkkinalain mukaista
kantaverkkotoimintaa ja huolehtia siihen liittyvästä järjestelmävastuusta.
Lisäksi yhtiö voi harjoittaa muuta näihin läheisesti liittyvää liiketoimintaa."



Yhtiöjärjestyksen 3§:ään koskien yhtiön osakepääomaa ja osakkeiden määrää sekä
4§:ään koskien yhtiön osakkeen nimellisarvoa on lisätty määräys, jonka mukaan
näiden yhtiöjärjestysmääräyksien muuttaminen edellyttää, että 3/4:n
määräenemmistö kaikista B-sarjan osakkeista sekä 2/3:n määräenemmistö kaikista
B-sarjan osakkeiden omistajista kannattavat päätöstä. 



Yhtiöjärjestyksen 5§:ään sisältyvää osingonjakoa koskevaa määräystä yhtiön A-
ja B-sarjan osakkeiden kesken on päätetty muuttaa kuulumaan seuraavasti: "5 §

...Kulloinkin jaettavaksi päätetystä osingosta jaetaan A-sarjan kaikille
osakkeille kahdeksankymmentäkaksi (82) prosenttia ja B-sarjan kaikille
osakkeille kahdeksantoista (18) prosenttia kuitenkin siten, että B-sarjan
osakkeille jaetaan ensin kultakin tilikaudelta jaettavaksi päätetystä osingosta
kaksikymmentä (20) miljoonaa euroa. Ellei edellä mainittua kahdenkymmenen (20)
miljoonan euron suuruista tilikausittaista vähimmäismäärää jaeta (kokonaan tai
osittain) B-sarjan osakkeille jonakin tilikautena, B-sarjan osakkeet tuottavat
oikeuden saada kyseinen jakamatta jäänyt vähimmäismäärä (tai tällaisten
jakamatta jääneiden tilikausittaisten vähimmäismäärien kumulatiivinen kertymä)
seuraavan osingonjaon, maksettavien mahdollisten jako-osuuksien tai muun
varojenjaon yhteydessä ennen muuta osinkoa,  jako-osuutta tai varojen jakoa,
kunnes jakamatta jäänyt vähimmäismäärä on kokonaisuudessaan tullut jaetuksi
B-sarjan osakkeille. 



Mikäli yhtiö korottaa osakepääomaansa uusia osakkeita antamalla, osakepääoman
korotusehdoissa on määrättävä, miten suureen osuuteen kuluvalta tilikaudelta
maksettavasta osingosta uudet osakkeet mahdollisesti oikeuttavat. 



Jaettavaksi päätetty osinko maksetaan yhtiökokousta seuraavana kolmantena
pankkipäivänä osakkeenomistajan osoittamalle pankkitilille. 



Tämän yhtiöjärjestysmääräyksen muuttaminen edellyttää, että 3/4:n
määräenemmistö kaikista B -sarjan osakkeista sekä 2/3:n määräenemmistö kaikista
B -sarjan osakkeiden omistajista kannattavat päätöstä."



Muilta osin yhtiöjärjestyksen 5 § säilyy ennallaan.



Yhtiöjärjestyksen 6 §:ää on päätetty muuttaa siten, ettei hallituksen
varsinaisille jäsenille enää valita henkilökohtaisia varajäseniä ja luovutaan
hallituksen jäsenen yläikärajaa koskevasta määräyksestä. Lisäksi B-sarjan
osakkeenomistajat ovat oikeutettuja valitsemaan yhden hallituksen jäsenen.
B-sarjan osakkeenomistajan oikeutta yhden hallituksenjäsenen valitsemiseen
voidaan muuttaa ainoastaan B-osakkaiden määräenemmistöllä. 



Yhtiöjärjestyksen 8 §:ään sisältyvää hallituksen nimittämää neuvottelukuntaa
koskevaa määräystä on päätetty muuttaa siten, että se vastaa neuvottelukunnan
tavoitteita nykyisillä energiamarkkinoilla. Uusi neuvottelukuntaa koskeva
yhtiöjärjestysmääräys kuuluu seuraavasti: "8 § Yhtiön hallitus nimeää neuvoa antavan neuvottelukunnan, joka toimii
yhdyssiteenä yhtiön, sen asiakkaiden ja muiden sidosryhmien välillä.
Neuvottelukuntaan kuuluu vähintään kymmenen (10) ja enintään neljätoista (14)
jäsentä, jotka edustavat sähkön tuottajia, siirtäjiä, myyjiä, käyttäjiä ja
muita sähkömarkkinatoimijoita. Hallituksen nimeämän jäsenen toimikausi on kolme
(3) kalenterivuotta."



Yhtiön osakkeiden lunastusta koskevaa yhtiöjärjestysmääräystä on muutettu
siten, että Suomen valtiolla on ensisijainen ja muilla A-sarjan
osakkeenomistajilla toissijainen oikeus lunastaa yhtiön A- tai B -sarjan osake,
jos osake siirtyy uudelle omistajalle. Lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja
lukuun ottamatta siirtoja, joissa siirtäjänä on Suomen valtio. Lunastushinta on
lunastettavien osakkeiden osuus yhtiön IFRS:n mukaisesti laskettavan
konsernitaseen omasta pääomasta. 



Lisäksi uuteen yhtiöjärjestykseen sisältyy eräitä teknisluontoisia muutoksia.



Yhtiöjärjestyksen muutokset tulevat voimaan rekisteröinnin jälkeen.
Yhtiöjärjestys julkaistaan yhtiön verkkosivuilla rekisteröinnin jälkeen. 



Ylimääräinen yhtiökokous 18.6.2014



Yhtiö pitää ylimääräisen yhtiökokouksen keskiviikkona 18.6. kello 9.00 alkaen,
jossa esitetään, että osakkeenomistajille jaetaan lisäosinkoa 75.189.299,28
euroa siten, että kullekin A-osakkeelle maksetaan 27.770,00 euroa osakkeelta
(yhteensä 57.706.060,00 euroa) ja kullekin B-osakkeelle maksetaan 14.020,24
euroa osakkeelta (yhteensä 17.483.239,28 euroa). Ylimääräiseen yhtiökokoukseen
ei toimiteta erillistä kutsua. 



2. Fingrid Oyj:n A- ja B- sarjan osakkeita koskeva osakassopimus on hyväksytty



Fingridin A- ja B -sarjan osakkeenomistajat ovat 6.6.2014 solmineet uuden
osakassopimuksen. Uudella osakassopimuksella korvataan aiempi A- ja B -sarjan
osakkeita koskeva sopimus vuodelta 1997 sekä siihen tehdyt muutokset vuonna
2006. A- ja B -sarjan osakkeita koskevassa osakassopimuksessa on sovittu
uudesta yhtiöjärjestyksestä sekä yhtiöjärjestystä tarkemmin A- ja B -sarjan
siirrettävyydestä uudelle omistajalle ja osakkeenomistajien tavoitteista yhtiön
toiminnan suhteen. 



A-osakkaiden vuonna 2011 tekemä osakassopimus jää sellaisenaan edelleen voimaan.



Lisätietoja:


Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 030 395 5140 tai 040 593 8428
Fingridin hallituksen puheenjohtaja Helena Walldén, puh. 0400 672 155