INVL Baltic Farmland - Pranešimas apie esminį įvykį

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Vilnius, Lietuva, 2015-10-28 07:52 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 2015 m. spalio 28 d.
įvykusio AB INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai: 

1. Dėl audito įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti bei
audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo. 

Sutartį dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2015, 2016 ir 2017 metų
metinių finansinių ataskaitų rinkinių audito sudaryti su uždarąja akcine
bendrove „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315), nustatant 6 000 eurų
atlyginimą už kiekvienų metų metinio finansinio ataskaitų rinkinio auditą
(pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktuose
nustatyta tvarka). 

Kitas audito paslaugų sutarties sąlygas (įskaitant atlyginimą už papildomas
paslaugas) pavesti suderinti bendrovės vadovui. 

2. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ buveinės adreso.
Pakeisti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ buveinę ir įregistruoti naują
jos adresą Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14. 

3. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų supirkimo.
Iki šios visuotinio akcininkų susirinkimo dienos yra nepanaudotas 3 079 668,66
eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti. 
Panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti
akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcijų žemiau aptartomis sąlygomis: 

1)  akcijų įsigijimo tikslas - užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;
2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius - bendra akcinei bendrovei
„INVL Baltic Farmland“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti
didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo; 
3) terminas, per kurį akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“ gali įsigyti savas
akcijas - 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos; 
4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos
įsigijimo kaina - 4 eurai, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina - 2,87 euro; 
5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina - akcinės bendrovės
„INVL Baltic Farmland“ įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga,
kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka
užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų. 

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybai pavedama, laikantis šiame
sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo
reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“
savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti
akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip
pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus. 


         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorė Eglė Surplienė
         Tel. (8 5) 279 0601
         El.paštas egle.surpliene@invaldalt.com