PKC Group Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

PKC GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

PKC Group Oyj     Pörssitiedote     30.3.2011 klo 15.15





PKC GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET



PKC Group Oyj:n 30.3.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja päätti jakaa osinkoa 0,55 euroa/osake. Hallitukselle ja
toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2010. Yhtiökokous päätti
myös hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista hallituksen
esitysten mukaisesti. Hallituksen esitykset hallituksen valtuuttamiseksi
päättämään osakeannista sekä lahjoituksesta yleishyödyllisiin tarkoituksiin
hyväksyttiin. 



OSINKO



Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,55 euroa/osake. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 4.4.2011 merkittynä Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 11.4.2011. 



VASTUUVAPAUS



Hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2010.



HALLITUS JA TILINTARKASTAJA



Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin 6. Hallitukseen valittiin uudelleen
Matti Hyytiäinen, Outi Lampela, Endel Palla, Olli Pohjanvirta, Matti Ruotsala
ja Jyrki Tähtinen. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiota 60
000 euroa/toimikausi, hallituksen varapuheenjohtajalle 45 000 euroa/toimikausi
ja hallituksen muille jäsenille 30 000 euroa/toimikausi sekä kokouksista
johtuvat matka- ja majoituskustannukset, minkä lisäksi tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 5 000 euroa. 



Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, joka on ilmoittanut
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Virpi Halosen. Tilintarkastajan
palkkiot ja matkakulut maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. 



Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin
Matti Ruotsala ja varapuheenjohtajaksi Jyrki Tähtinen. Hallitus arvioi
jäsentensä riippumattomuutta ja arvion mukaisesti hallituksen jäsenten
enemmistö (5 jäsentä: Hyytiäinen, Lampela, Pohjanvirta, Ruotsala ja Tähtinen)
on riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. 



Hallituksen järjestäytymiskokouksessa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi
valittiin Outi Lampela ja jäseniksi Matti Hyytiäinen ja Olli Pohjanvirta.
Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Matti Ruotsala ja jäseniksi Endel
Palla ja Jyrki Tähtinen. 



HALLITUKSEN OSAKEANTIVALTUUTUS



Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1
pykälän mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta sekä kaikista niiden
ehdoista. Valtuutuksen perusteella annettavien tai merkittävien osakkeiden
yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 6 000 000 osaketta. Valtuutus
sisältää oikeuden päättää suunnatusta osakeannista. Valtuutus on voimassa 5
vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallituksen harkinnan mukaisesti
valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yritysostojen rahoittamiseksi,
yritysten välisen yhteistyön tai muun vastaavan järjestelyn toteuttamiseksi tai
yhtiön rahoitus- ja pääomarakenteen vahvistamiseksi tms. Valtuutus kumoaa
29.3.2007 annetun valtuutuksen. 



LAHJOITUS YLEISHYÖDYLLISIIN TARKOITUKSIIN



Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään enintään 150 000 euron suuruisesta lahjoituksesta suomalaisille
yliopistoille, joko suoraan yhtiöstä tai sen tytäryhtiöstä. Hallitus voi
valtuutuksen perusteella päättää tarkemmin yhdestä tai useammasta lahjoituksen
saavasta yliopistosta ja muista lahjoituksen ehdoista. Valtuutus on voimassa
30.6.2011 saakka. 



ASIAKIRJAT



Yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.pkcgroup.com. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internet-sivuilla 4.4.2011 alkaen. 





PKC Group Oyj

Hallitus



Harri Suutari toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:toimitusjohtaja Harri Suutari, PKC Group Oyj, 0400 384 937



JAKELU

NASDAQ OMX

Keskeiset tiedotusvälineet

www.pkcgroup.com



PKC Group tarjoaa johdinsarjojen, kaapelistojen sekä elektroniikan suunnittelu-
ja sopimusvalmistuspalveluita. Konsernilla on tehtaita Suomessa, Brasiliassa,
Kiinassa, Meksikossa, Puolassa, Virossa sekä Venäjällä. Konsernin liikevaihto
vuonna 2010 oli 316,1 miljoonaa euroa. PKC Group Oyj on listattu NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä.