Ahlstrom - Yhtiökokouksen päätökset

Ahlstrom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 5.4.2016 klo 16.55

Ahlstrom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 5.4.2016.

Päätös voitonjaosta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa yhtiön
voittovaroista 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta 0,31 euroa osakkeelta.
Osingon täsmäytyspäivä on 7.4.2016 ja maksupäivä 14.4.2016. Lisäksi yhtiökokous
päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 60 000 euron
lahjoituksista hallituksen tarkemmin päättämiin tarkoituksiin.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.

Hallituksen jäsenten valinta ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti Ahlstrom Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän.
Alexander Ehrnrooth (s.1974), Johannes Gullichsen (s.1964) ja Jan Inborr
(s.1948) valittiin uudelleen hallitukseen. Uusiksi hallituksen jäseniksi
valittiin Jan Johansson (s. 1954), Harri-Pekka Kaukonen (s. 1963), Hans
Sohlström (s. 1964) ja Riitta Viitala (s. 1959). Hallituksen toimikausi jatkuu
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan palkkioita seuraavasti:

+----------------------------------+--------------------+
|Puheenjohtaja                     |84 000 euroa / vuosi|
+----------------------------------+--------------------+
|Varapuheenjohtaja                 |63 000 euroa / vuosi|
+----------------------------------+--------------------+
|Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja|63 000 euroa / vuosi|
+----------------------------------+--------------------+
|Jäsenet                           |42 000 euroa / vuosi|
+----------------------------------+--------------------+


Lisäksi hallituksen ulkomailla asuville jäsenille maksetaan 1 500 euron
kokouskohtainen palkkio. Hallituksen pysyvien valiokuntien ja nimitystoimikunnan
jäsenille maksetaan 1 500 euron kokouskohtainen palkkio osallistumisesta
valiokuntien ja nimitystoimikunnan kokouksiin. Matkakustannukset korvataan
yhtiön matkustussäännön mukaan.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi
tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti. PricewaterhouseCoopers Oy on
nimittänyt KHT Markku Katajiston vastuulliseksi tilintarkastajaksi.
Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja pantiksi
ottamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta, luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen
mukaisesti. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä
enintään 4 000 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon
osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina
kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia
ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön
vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan Nasdaq Helsinki
Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden
hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös
oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten
mukaisessa suhteessa.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4 000 000 yhtiön hallussa
olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä,
kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää
omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan
luovuttaa vastikkeena muun muassa mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa
järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen
hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus
päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten
yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus sisältää myös hallituksen oikeuden
päättää pantiksi otettujen omien osakkeiden myymisestä. Valtuutus sisältää
hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen
ehdoista.

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja
pantiksi ottamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen
päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen päätökset yhtiökokouksen jälkeen

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi Hans Sohlströmin ja varapuheenjohtajaksi Jan
Inborrin.

Hallitus päätti perustaa kaksi valiokuntaa, tarkastus- ja henkilöstöasiain
valiokunnat. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Harri-Pekka Kaukonen
(puheenjohtaja), Alexander Ehrnrooth ja Johannes Gullichsen. Henkilöstöasiain
valiokunnan jäseniksi valittiin Hans Sohlström (puheenjohtaja), Jan Inborr, Jan
Johansson ja Riitta Viitala.

Helsinki 5.4.2016

Ahlstrom Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Juho Erkheikki
Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö
Puh. 010 888 4731

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom tuottaa innovatiivisia kuitupohjaisia materiaaleja tuoden
toiminnallisuutta arkeen. Olemme sitoutuneet kasvattamaan ja luomaan arvoa
sidosryhmille tuottamalla suorituskykyisimpiä kuitupohjaisia materiaaleja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tuotteitamme käytetään monissa
arkipäivän sovelluksissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa,
laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja teipeissä sekä
elintarvike- ja juomapakkauksissa. Vuonna 2015 Ahlstromin liikevaihto oli noin
1,1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 300 työntekijää palvelevat asiakkaita 22 maassa.
Ahlstromin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja saa
osoitteesta www.ahlstrom.com/fi.


[HUG#2000771]