Solteq Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

SOLTEQ OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Solteq Oyj Pörssitiedote 17.3.2014 klo 13.30

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 sekä
myöntää vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Kokouksessa
hyväksyttiin hallituksen esitys, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta
maksetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille,
jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.3.2014 ovat merkittyinä Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 27.3.2014 

Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys, että hallitus valtuutetaan
osakeyhtiölain 13 luvun 6§ 2 mom. mukaisesti päättämään enintään 0,05 euron
suuruisen osakekohtaisen osingonjaosta tai muusta varojen jakamisesta
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta sekä päättämään mahdollisen jaon
ajoituksesta ja muista yksityiskohdista. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen seitsemän varsinaista jäsentä.
Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa rahapalkkiot seuraavasti: jäsenille
15.000 euroa vuodessa ja puheenjohtajalle 4.000 euroa kuukaudessa.
Rahamääräisen palkkion lisäksi kaikille hallitukseen valittaville päätettiin
maksaa 5.000 yhtiön osakkeen määräinen osakeperusteinen palkkio.
Matkakorvaukset päätettiin maksaa yhtiön matkustusohjeen mukaisesti. 

Hallituksen jäseninä jatkavat Ali U. Saadetdin, Seppo Aalto, Markku Pietilä,
Matti Roininen, Sirpa Sara-aho ja Jukka Sonninen. Uutena hallituksen jäsenenä
aloittaa Olli Välimäki. Olli Välimäki on syntynyt vuonna 1962 ja on
koulutukseltaan kauppatieteiden lisensiaatti. 

Yhtiökokous hyväksyi lisäksi seuraavat hallituksen esitykset (pörssitiedote
14.2.2014). 

  -- Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden
     hankkimisesta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi osana
     henkilöstön kannustinjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden
     liiketoiminnan järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai
     muutoin edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Ehdotus sisältää
     myös valtuutuksen ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Ehdotuksen mukaan
     hankittavien osakkeiden kokonaismäärä voi kulloinkin olla enintään 10
     prosenttia kaikkien yhtiön osakkeiden lukumäärästä ja niitä voidaan hankkia
     muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeet tulee hankkia
     julkisessa kaupankäynnissä. Muista ehdoista päättää hallitus. Valtuutukset
     ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

  -- Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhteensä enintään 3 000 000 uuden
     tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa
     erässä osakeannilla siten, että osakeanti voidaan suunnata
     osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Muista osakeannin
     ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
     yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Ali U. Saadetdinin. 

Solteq Oyj

Lisätietoja antavat:

Hallituksen puheenjohtaja, Ali U. Saadetdin
puh 020 1444 201 tai 040 8444 201
sähköposti: ali.saadetdin@solteq.com

Toimitusjohtaja, Repe Harmanen
Puhelin 0400 467 717
Sähköposti: repe.harmanen@solteq.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com