Ixonos - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

KUTSU IXONOS OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Helsinki, Suomi, 2013-10-08 08:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Ixonos Oyj         
Pörssitiedote          08.10.2013 klo 09:15 


KUTSU IXONOS OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ixonos Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 30.10.2013 klo 09:00 alkaen Opus Business Park 3:n
auditorio Aidassa osoitteessa Hitsaajankatu 20, 00810, Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat
klo 08:15. 

A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Hallituksen ehdotus OYL 15 luvun 9 §:n mukaiseksi osakkeiden yhdistämiseksi
sekä siihen liittyväksi osakkeiden lunastukseksi muussa kuin osakkeenomistajien
omistuksen suhteessa 

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeiden
lukumäärää vähennetään osakepääomaa alentamatta siten, että viisi (5) vanhaa
osaketta yhdistetään yhdeksi (1) uudeksi osakkeeksi OYL 15 luvun 9 §:ssä
säädetyssä tarkoituksessa ja lainkohdan mukaista menettelyä noudattaen. Osana
osakkeiden yhdistämistä yhtiö mitätöi tarvittaessa yhtiön vastikkeetta
haltuunsa saamia omia osakkeita siten, että yhtiön osakkeiden kokonaismäärä
ennen yhdistämistä on viidellä jaollinen. Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena
on osakkeen kaupankäynnin edellytysten ja hinnan muodostuksen parantaminen sekä
yksittäisen osakkeen arvon kasvattaminen. Hallitus katsoo siten, että
ehdotettavaan osakkeiden yhdistämiseen ja siihen liittyvään osakkeiden
lunastamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 

Yhdistäminen ehdotetaan toteutettavaksi lunastamalla jokaiselta
osakkeenomistajalta osakemäärä, joka määräytyy lunastussuhteen 4/5 mukaisesti,
toisin sanoen jokaista viittä (5) osaketta kohden lunastetaan neljä (4)
osaketta. Osakkeenomistajilta, joiden omistamien osakkeiden lukumäärä ei ole
yhdistämispäivänä viidellä jaollinen, lunastetaan lisäksi ne osakkeet, jotka
ylittävät lähimmän edeltävän viidellä jaollisen lukumäärän (pyöristys).
Osakkeiden lukumäärää arvioidaan arvo-osuustilikohtaisesti. 

Lunastus toteutetaan vastikkeetta lukuun ottamatta OYL 15 luvun 9 §:ssä
tarkoitettua, pyöristysten perusteella maksettavaa korvausta. Lunastus
toteutetaan näiltä osin mainitussa pykälässä tarkoitetulla tavalla muussa kuin
osakkeenomistajien omistuksen suhteessa. Yhdistämisen yhteydessä lunastetut
osakkeet mitätöidään, ei kuitenkaan pyöristämisen takia lunastettavaksi tulevia
ylimääräisiä osakkeita, jotka kootaan yhteen ja myydään. Yhdistämisen jälkeen
yhtiö myy viivytyksettä edellä tarkoitetun pyöristämisen takia lunastettavaksi
tulevista ylimääräisistä osakkeista yhdistetyt osakkeet kaupankäynnistä
rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla
edellä mainittujen osakkeenomistajien lukuun. Osakkeiden myynnistä saatavat
varat maksetaan osakkeenomistajille niiden erotusten suhteessa, jotka saadaan
vähentämällä kultakin osakkeenomistajalta lunastettavien osakkeiden määrästä
määrä, joka tulisi lunastettavaksi ilman pyöristystä. Varoille maksetaan korkoa
lunastushetken ja varojen tilittämisen väliseltä ajalta korkolain 12 §:ssä
tarkoitetun kulloinkin voimassa olevan viitekoron mukaisesti. 

Yhdistämispäivä, jonka mukaan määräytyy myös oikeus pyöristämisen perusteella
myydyistä osakkeista saatuihin varoihin, on perjantai 1.11.2013. Lunastetut
osakkeet mitätöidään ja yhdistetty uusi osakemäärä merkitään kaupparekisteriin
perjantaina 1.11.2013. Osakkeiden yhdistämisen ja siihen liittyvän lunastuksen
toteutus näkyy osakkeenomistajien arvo-osuustileillä ja kaupankäynti
yhdistetyillä osakkeilla alkaa maanantaina 4.11.2013, kun yhdistäminen on
toteutettu. Pyöristämisen perusteella myydyistä osakkeista saadut varat
maksetaan osakkeenomistajille arviolta viimeistään tiistaina 12.11.2013
olettaen, että kaikkien osakkeiden myynti pystytään toteuttamaan viimeistään
4.11.2013. Muussa tapauksessa murto-osien maksu tapahtuu neljäntenä,
viimeisenkin kaupan toteutumisen jälkeisenä pankkipäivänä. 

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen muuttamaan
yhtiön liikkeeseen laskemien optio-oikeuksien ja erityisten oikeuksien ehtoja
siten, että niissä huomioidaan osakkeiden yhdistäminen. Järjestely ei
toteutuessaan edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä. 

Osakkeiden yhdistämistä koskeva päätös on tehtävä määräenemmistöpäätöksellä,
jota on kannattanut vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa
edustetuista osakkeista. 

7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään maksullisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen
yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: 

Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä
enintään 120.000.000 osaketta. Edellä esitetyn valtuutuksen suuruus perustuu
siihen lähtökohtaan, että ylimääräinen yhtiökokous päättää hallituksen
ehdottamalla tavalla vähentää yhtiön osakkeiden lukumäärää osakepääomaa
alentamatta edellä yhtiökokouskutsun kohdassa 6 esitetyn mukaisesti. Mikäli
ylimääräinen yhtiökokous ei päätä vähentää yhtiön osakkeiden lukumäärää edellä
kohdassa 6 esitetyn mukaisesti esittää hallitus, että valtuutuksen nojalla
annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 600.000.000
osaketta. Edellä mainitut valtuutukset vastaavat noin 17-kertaista määrää
yhtiön kaikista osakkeista. 

Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan
kuuluvien investointien rahoittamiseksi sekä yhtiön taseen ja rahoitusaseman
vahvistamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. 

Hallitukselle annetaan oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista
osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista. 

Hallitus oikeutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko
osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon. 

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi
tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän
on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 

Valtuutuksen, joka ei kumoaisi aiempia osakeantivaltuutuksia, ehdotetaan olevan
voimassa vuonna 2014 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 

Valtuutusta koskeva päätös on tehtävä määräenemmistöpäätöksellä, jota on
kannattanut vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista
osakkeista. 

8. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen
ehdotukset, Ixonos Oyj:n tilinpäätös 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta, joka
sisältää myös konsernitilinpäätöksen, toimintakertomus jatilintarkastuskertomus 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta, osavuosikatsaus
1.1.-31.3.2013, osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013, Ixonos Oyj:n 24.4.2013 pidetyn
varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja, hallituksen selostus osavuosikatsauksen
1.1.-30.6.2013 jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista
tapahtumista sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Ixonos
Oyj:n kotisivuilla http://www.ixonos.com sijoittajat-osiossa viimeistään 21
päivää ennen yhtiökokousta. Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuu
2013 osavuosikatsauksen suunnitellaan olevan saatavilla mainituilla
internetsivuilla 25.10.2013. Ko. asiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä
osakkeenomistajille erikseen. 

C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina
18.10.2013 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään perjantaina 25.10.2013 klo 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen
on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 
a) yhtiön kotisivuilla http://www.ixonos.com sijoittajat-osiossa olevalla
lomakkeella; 
b) sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@ixonos.com;
c) postitse osoitteeseen Ixonos Oyj/Yhtiökokous, Hitsaajankatu 24, 00810
Helsinki; tai 
d) puhelimitse klo 9-16.00 välisenä aikana Aila Mettälälle, puh. 040 531 0678
tai 0424 2231. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan yhtiölle yllä mainittuun ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin
liitteenä (esim. pdf) tai postitse ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään perjantaina
25.10.2013 klo 10.00. 

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Ixonos Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä kaupparekisteriin merkittynä
yhteensä 35.239.129 osaketta ja ääntä. 

Helsingissä 8. lokakuuta 2013

IXONOS OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Ixonos Oyj
Esa Harju, toimitusjohtaja, puh. 040 844 3367, esa.harju@ixonos.com
Teppo Talvinko, talousjohtaja, puh. 040 7153 660, teppo.talvinko@ixonos.com


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Attachments:

Ixonos_Kutsu_ylimaaraiseen_yhtiokokoukseen_08102013.pdf