LITGRID - Visuotinis akcininkų susirinkimas

2017 m. balandžio 25 d. eiliniame visuotiniame AB „Litgrid“ akcininkų susirinkime priimti sprendimai

2017 m. balandžio 25 d. įvykusiame AB „Litgrid“ (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

1. Pritarimas 2016 m. Bendrovės konsoliduotam metiniam pranešimui.

Nuspręsta:

Išklausyti valdybos teikiamą 2016 m. metinį pranešimą (Priedas Nr. 1).

2. Nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas.

Išklausyta nepriklausomo auditoriaus išvada. Sprendimai nurodytu klausimu nepriimti (Priedas Nr. 1).

3. Konsoliduotų ir Bendrovės 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Nuspręsta:

Patvirtinti AB „Litgrid“ 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinį (Priedas Nr. 1)

4. 2016 m. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas.

Nuspręsta:

Patvirtinti AB „Litgrid“ valdybos pasiūlytą 2016 metų AB „Litgrid“ pelno paskirstymą (Priedas Nr. 2)

5. Pritarimas UAB Technologijų ir inovacijų 0,004 proc. akcijų paketo perleidimui.

Nuspręsta:

5.1. Pritarti AB „Litgrid“ 2017 m. kovo 20 valdybos sprendimui (Protokolo Nr. 7), dėl visų AB „Litgrid“ nuosavybės teise valdomų UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ (įmonės kodas 303200016) akcijų (1 000 vnt., kurie sudaro 0,004 proc. visų akcijų) pardavimo UAB „Lietuvos energija“ už 847 eurų sumą, apskaičiuotą vadovaujantis Akcininkų sutarties Nr. SUT-309-15 Nr. 1.1. punktu.

5.2. Įgalioti AB „Litgrid“ generalinį direktorių ir Finansų departamento direktorių teisės aktų nustatyta tvarka pasirašyti UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ 1 000 vnt. akcijų pirkimo – pardavimo sutartį su UAB „Lietuvos energija“ bei atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ 1 000 vnt. akcijų pardavimu.

Informacija apie aukščiau minėtus sprendimus taip pat pateikiama AB „Litgrid“ interneto svetainėje www.litgrid.eu.

Pridedama:

1. Konsoliduotos ir Bendrovės 2016 m. finansinės ataskaitos, parengtos pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada ir konsoliduotu metiniu pranešimu;

2. 2016 m. AB „Litgrid“ pelno (nuostolio) paskirstymas.

Attachments:

2. Pelno nuostoliu paskirstymas.pdf

1. Litgrid 2016 m. pranesimas ir finansines ataskaitos.pdf