|
|||
2009-03-17 17:11:10 CET 2009-03-17 17:12:19 CET REGULATED INFORMATION Ukio Bankas AB - Pranešimas apie esminį įvykįValdybos parengti 2009 03 27 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektaiBanko akcininkams bus siūloma pritarti šiems nutarimų projektams: 1. Darbotvarkės klausimas: Ūkio banko metinis pranešimas apie veiklą 2008 metais. Išklausomas metinis pranešimas apie veiklą 2008 m. (žr. 1 priedą). Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas. 2. Darbotvarkės klausimas: Ūkio banko tarptautinio audito išvados. Atsižvelgti į Ūkio banko auditoriaus UAB Deloitte Lietuva išvadą tvirtinant AB Ūkio banko 2008 m. finansinę atskaitomybę (žr. 1 priedą). 3. Darbotvarkės klausimas: Ūkio banko 2008 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Patvirtinti Ūkio banko 2008 m. finansinę atskaitomybę (žr. 1priedą). 4. Darbotvarkės klausimas:Ūkio banko 2008 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas. 4.1. Patvirtinti Ūkio banko 2008 m. pelno (nuostolių) paskirstymą: 4.1.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 33 825 tūkst. Lt; 4.1.2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas(nuostoliai) 57 383 tūkst. Lt; 4.1.3. pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 0 tūkst. Lt; 4.1.4. pervedimai iš apriboto skirstomojo pelno rezervo 0 tūkst. Lt; 4.1.5. paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso 91 208 tūkst. Lt.; 4.1.6. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 4 561 tūkst. Lt; 4.1.7. pelno dalis, paskirta į atsargos kapitalo rezervą 86 647 tūkst. Lt; 4.1.8. pelno dalis, paskirta į bendrosios paskirties rezervus aktyvų nuostoliams dengti 0 tūkst. Lt; 4.1.9. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 0 tūkst. Lt 4.1.10. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 0 tūkst. Lt. 4.2. Skirti metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams 2 400 tūkst. Lt sumą, kuri buvo įtraukta į 2008 m. Banko veiklos sąnaudas. 5. Darbotvarkės klausimas: Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. Išrinkti Ūkio banko audito įmonę UAB Deloitte Lietuva ir nustatyti apmokėjimo sąlygas: 5.1. finansinių ataskaitų auditas už 2009 metus - 410 000 Lt. ir PVM; 5.2. su audito atlikimu susijusios papildomos išlaidos - 32 800 Lt. ir PVM. 6. Darbotvarkės klausimas: 2008 m. kovo 27 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo atšaukimas ir naujo sprendimo dėl Ūkio banko įstatinio kapitalo didinimo naujas akcijas apmokant bendrovės lėšomis priėmimas. 6.1. Atšaukti 2008 m. kovo 27 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės „Ūkio banko įstatinio kapitalo didinimas papildomais akcininkų įnašais, siekiant sustiprinti kapitalo bazę“ klausimu visus priimtus sprendimus. 6.2.Padidinti AB Ūkio banko įstatinį kapitalą iki 245 824 000 litų iš bendrovės lėšų panaudojant 49 116 000 litų bendrosios paskirties rezervą aktyvų nuostoliams dengti; 6.3. Išleisti 49 116 000 litų AB Ūkio banko paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų emisiją; 6.4. Nustatyti naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainą - 1 (vienas) litas už vieną akciją; 6.5. Naujos emisijos akcijas nemokamai išduoti AB Ūkio banko akcininkams proporcingai jiems šio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei; 6.6.Pakeisti AB Ūkio banko įstatų III skyriaus 3 punkto dalį: “Banko įstatinis kapitalas 245 824 000 (du šimtai keturiasdešimt penki milijonai aštuoni šimtai dvidešimt keturi tūkstančiai) litų yra padalintas į 245 824 000 (du šimtus keturiasdešimt penkis milijonus aštuonis šimtus dvidešimt keturis tūkstančius) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 1 (vienas) litas.” ir inkorporuoti ją į esamą Ūkio banko įstatų redakciją; 6.7.Įgalioti Administracijos vadovą pasirašyti įstatų naują redakciją; 6.8.Pavesti Ūkio banko valdybai įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti 49 116 000 (keturiasdešimt devynių milijonų vieno šimto šešiolikos tūkstančių) paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų emisiją ir atitinkamus Ūkio banko įstatų pakeitimus. 7. Darbotvarkės klausimas: Ūkio banko įstatų pakeitimas. 7.1.Patvirtinti Ūkio banko įstatų naują redakciją. (žr. 2 priedą). 7.2.Įgalioti Administracijos vadovą pasirašyti Ūkio banko įstatų naują redakciją. 8. Darbotvarkės klausimas: Ūkio banko stebėtojų tarybos narių rinkimas. Išrinkti Angelę Dementavičiūtę banko stebėtojų tarybos nariu. 9.Ūkio banko visos stebėtojų tarybos rinkimas, neišrinkus pavienio banko stebėtojų tarybos nario. Kadangi 8 klausimo nutarimu buvo išrinktas pavienis tarybos narys Angelė Dementavičiūtė, 9 klausimas nesvarstomas. 10. Darbotvarkės klausimas:Ūkio banko turto disponavimas, valdymas, naudojimas. 10.1.Ūkio banko ilgalaikį turtą ir turimus bei po šio nutarimo įgytus kitų emitentų vertybinius popierius, teises ir vėliau įgytą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą perleisti, nuomoti ar įkeisti, taip pat laiduoti ir garantuoti šiuo turtu kitų subjektų prievolių įvykdymą. 10.2.Pavesti Ūkio banko valdybai, remiantis šiuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, kiekvienu konkrečiu atveju priimti sprendimus dėl turto perleidimo, nuomos ar prievolių užtikrinimo įvykdymo juo, taip pat laidavimo ir garantavimo. Edita Karpavičienė, Valdybos pirmininkė (8-37) 301 301 |
|||
|