Consti Yhtiöt Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Consti Yhtiöt Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Consti Yhtiöt Oyj Pörssitiedote 4.4.2017 klo 17.45

Consti Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 4.4.2017

Consti Yhtiöt Oyj:n 4.4.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2016 jaetaan osinkoa 0,54 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon
täsmäytyspäivänä 6.4.2017 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
omistajaluetteloon. Osingon maksupäiväksi päätettiin 13.4.2017.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten määräksi kuusi (6). Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi nykyisen hallituksen
jäsenet Tapio Hakakari, Antti Korkeela, Erkki Norvio, Niina Rajakoski, Petri
Rignell ja Pekka Salokangas. Hallituksen nykyinen jäsen Janne Näränen oli
ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten.

Tilintarkastajaksi valittiin tilinkarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, ja
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Rytilahti.

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle 36 000 euroa ja hallituksen jäsenille 24 000 euroa. Hallituksen
kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet matkakustannukset päätettiin korvata
laskun mukaan. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän
kohtuullisen laskun mukaan.

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 550 000 oman osakkeen hankkimisesta
yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita
voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä osakkeille
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omia
osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa (suunnattu hankkiminen), ja osakkeet voidaan hankkia esimerkiksi
yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen. Valtuutus sisältää
hallituksen oikeuden päättää miten omia osakkeita hankitaan sekä kaikista muista
osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2016 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018
saakka.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien
osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat
osakkeet, voi olla yhteensä enintään 780 000 osaketta. Hallitus voi päättää
antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia
osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta käytetään
esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai
muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallituksen
oikeuden päättää kaikista muista uusien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2016 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Consti Yhtiöt Oyj:n internet-sivuilla
osoitteessa www.investor.consti.fi viimeistään 18.4.2017 alkaen.

Consti Yhtiöt Oyj
Marko Holopainen, toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Marko Holopainen, toimitusjohtaja, puh  +358 400 458 158
Esa Korkeela, talousjohtaja, +358 40 730 8568


JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.consti.fi

Consti on yksi Suomen johtavia korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin
keskittyneitä yhtiöitä. Consti tarjoaa kattavasti talotekniikan,
linjasaneerauksen, korjausurakoinnin, julkisivusaneerauksen sekä muiden
vaativien kohteiden rakennus- ja huoltopalveluita sekä asuintaloille että
toimitiloille. Yhtiöllä on kolme liiketoiminta-aluetta: talotekniikka,
julkisivut ja korjausurakointi. Vuonna 2016 Consti-konsernin liikevaihto oli
262 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 900 korjausrakentamisen ja
talotekniikan ammattilaista.



Consti Yhtiöt Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla, ja sen
kaupankäyntitunnus on CONSTI. www.consti.fi


[]