Ixonos - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Ixonos Oyj          Pörssitiedote          10.5.2010 klo 17:45		 


KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ixonos Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 1.6.2010 klo 9.00 alkaen Opus Business Park 3:n auditorio
Aidassa osoitteessa Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat
klo 8.00. 

A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraava asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
maksullisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavin ehdoin: 

-Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä
enintään 9 313 089 osaketta, mikä vastaa 100 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista ylimääräisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. 

-Hallitukselle annetaan oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista
osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista. 

-Hallitus oikeutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko
osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon. 

-Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi 
tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on
osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta  
voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan       
kuuluvien investointien rahoittamiseksi, henkilöstön sitouttamiseksi sekä       
konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi.

-Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuonna 2011 pidettävään varsinaiseen 
yhtiökokoukseen saakka.

-Valtuutusta koskeva päätös on tehtävä määräenemmistöpäätöksellä, jota on
kannattanut vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista
osakkeista. 

7. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainittu ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla oleva hallituksen
ehdotus, tämä kokouskutsu sekä muut osakeyhtiölaissa ja
arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat asiakirjat ovat
osakkeenomistajien saatavilla Ixonos Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa
http://www.ixonos.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset. Hallituksen ehdotus on
myös nähtävänä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. 

Osakkeenomistaja voi pyytää kopiot kokousasiakirjoista sähköpostitse
osoitteesta yhtiokokous@ixonos.com tai puhelimitse klo 9-15.30 välisenä aikana
Aila Mettälältä numerosta 040 531 0678 tai 0424 2231. Kutsua yhtiökokoukseen ei
lähetetä osakkeenomistajille erikseen. 

C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä torstaina 20.5.2010 rekisteröity Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet
on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittautua viimeistään torstaina 27.5.2010 klo 15.00, johon mennessä
ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen vo ilmoittautua: 

a) yhtiön Internet-sivuilla                                                     
osoitteessa http://www.ixonos.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset olevalla        
ilmoittautumislomakkeella;

b) sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@ixonos.com;

c) faksilla numeroon 0206050223;

d) postitse osoitteeseen Ixonos Oyj/Yhtiökokous, Hitsaajankatu 24, 00810
Helsinki; tai 

e) puhelimitse klo 9-15.30 välisenä aikana Aila Mettälälle numeroon 040 531
0678 tai 0424 2231. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen
kokousedustajan ja/tai avustajan nimi. Osakkeenomistajien Ixonos Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus
kokouksessa käsiteltävistä 
asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä
päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava
olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat
pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen: Ixonos Oyj/Yhtiökokous,
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki tai faksilla numeroon 0206050223 ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä torstaina 20.5.2010 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 

4. Muut tiedot

Ixonos Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 9 313 089 osaketta, jotka
tuottavat yhteensä 9 313 089 ääntä. 

Helsingissä 11. toukokuuta 2010

IXONOS OYJ                                                                      
Hallitus

Lisätietoja antaa:

Ixonos Oyj, talousjohtaja, Timo Leinonen, puh. 0400 793 073,
timo.leinonen@ixonos.com 


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Attachments:

ixonos_yhtiökokous_tiedote_20100510.pdf