Glaston Oyj Abp - Yhtiökokouksen päätökset

Glaston Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Helsinki, Suomi, 2012-03-27 16:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- GLASTON OYJ ABP     
        Pörssitiedote  27.3.2012 klo 17.45 

Glaston Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.maaliskuuta 2012
Helsingissä. 

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.-31.12.2011 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti,
että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. 

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
tilikaudelta 1.1. -31.12.2011. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi. Yhtiökokous päätti, että
hallituksen nykyisistä jäsenistä Claus von Bonsdorff, Teuvo Salminen, Christer
Sumelius, Pekka Vauramo ja Andreas Tallberg valitaan uudelleen toimikaudeksi,
joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, sekä valita
hallituksen uudeksi jäseneksi KTM Anu Hämäläisen. 

Hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi
keskuudestaan puheenjohtajaksi Anderas Tallbergin ja varapuheenjohtajaksi
Christer Sumeliuksen. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan.
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 40.000 euroa,
varapuheenjohtajalle 30.000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 20.000 euroa. 

Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n,
päävastuullisena tilintarkastajana Harri Pärssinen, KHT. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdottamat muutokset yhtiöjärjestyksen kohtiin
10 ja 11. 
Kohtaa 10 muutettiin siten, että kohdassa todetaan yhtiökokousten pitopaikaksi
yhtiön kotipaikka tai Espoo. Kohtaan lisättiin myös maininta siitä, että mikäli
yhtiökokouksessa suoritettaisiin äänestys, äänestystavan määräisi
yhtiökokouksen puheenjohtaja. 

Kohtaa 11 muutettiin siten, että kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön
internet-sivuilla. Tämän lisäksi hallitus voisi päättää kokouskutsun
julkaisemisesta sanomalehdessä. 

Helsingissä 27.3.2012

GLASTON OYJ ABP
Arto Metsänen
Toimitusjohtaja



Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Arto Metsänen
Puh. 010 500 500



Glaston Oyj Abp
Glaston Oyj Abp on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö ja
lasinjalostamisteknologian edelläkävijä. Sen tuotevalikoima ja palveluverkosto
ovat alan laajimmat. Glastonin tunnetut brändit ovat Bavelloni
esikäsittelykoneissa ja -työkaluissa, Tamglass ja Uniglass turvalasikoneissa
sekä Albat+Wirsam Software lasialan ohjelmistoissa. Glastonin osake (GLA1V)
noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla. 

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Viðhengi:

Yhtiokokouspaatokset.pdf