Technopolis - Pörssitiedote

Technopolis Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

TECHNOPOLIS OYJ           PÖRSSITIEDOTE 30.3.2016 klo 15:00


Technopolis Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Technopolis Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2016 klo 13.00 alkaen
osoitteessa  Tekniikantie 12 (Innopoli I), 02150 Espoo. Yhtiökokous hyväksyi
kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
yhtiökokoukselle, vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2015 ja myönsi
vastuuvapauden yhtiön johdolle. 

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,17 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 1.4.2016 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 8.4.2016. 

Hallituksen valinta ja palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6). Carl-Johan Granvik,
Jorma Haapamäki, Juha Laaksonen, Pekka Ojanpää, Reima Rytsölä sekä Annica Ånäs
valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Carl-Johan Granvik valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Jorma Haapamäki valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti: 55 000 euroa
hallituksen puheenjohtajalle, 31 500 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle
sekä 26 250 euroa kullekin muulle hallituksen jäsenelle. Hallituksen kokouksiin
osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille vuosipalkkioiden lisäksi
kokouspalkkiota 600 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 1 200 euroa
hallituksen kokoukselta sekä valiokuntien jäsenille 600 euroa ja valiokuntien
puheenjohtajille 800 euroa valiokuntien kokoukselta. Niille hallituksen
jäsenille, joiden kotipaikka on Suomen ulkopuolella, maksetaan kuitenkin
kokouspalkkiota 900 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 1 800 euroa
hallituksen kokoukselta sekä valiokuntien jäsenille 900 euroa ja valiokuntien
puheenjohtajille 1200 euroa valiokuntien kokoukselta, jos hallituksen jäsen on
fyysisesti läsnä kokouspaikalla. Hallituksen ja valiokuntien jäsenten
matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

40 % vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan
hankittavina Technopolis Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan yhtiön laatiman
hankintaohjelman mukaisesti. Jos palkkiota ei sisäpiirisääntelyn, hallituksen
jäsenyyden päättymisen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn
johdosta voida maksaa osakkeina, vuosipalkkio maksetaan kokonaan rahassa. 
Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita ennen kuin
hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt. 

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka
on ilmoittanut, että KHT Ari Eskelinen tulee toimimaan päävastuullisena
tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio
tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti. 

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 10 650 000
osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen). 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2017 asti. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti. 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 10 650 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. 

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2017 asti. 


Espoo 30.3.2016
Technopolis Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Keith Silverang, toimitusjohtaja, p. 040 566 7785
Carl-Johan Granvik, hallituksen puheenjohtaja, p. 050 1698

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi


Technopolis tarjoaa parhaan osoitteen menestykseen viidessä maassa
Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yritys kehittää, omistaa ja hallinnoi 20 älykästä
yrityskeskittymää ja tarjoaa moderneja muuntojoustavia tiloja sekä palveluita.
Technopoliksen ydinarvona on jatkuvasti ylittää asiakkaiden odotukset
tarjoamalla erinomaiset puitteet ja ratkaisut 1 700 yritykselle ja 47 000
työntekijälle Suomessa, Norjassa, Virossa, Venäjällä ja Liettuassa. Technopolis
Oyj osake (TPS1V) on listattu Nasdaq Helsingin pörssiin.