|
|||
2007-03-19 13:58:39 CET 2007-03-19 13:58:39 CET REGULATED INFORMATION Comptel - Yhtiökokouksen päätöksetCOMPTEL OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄComptel Oyj:n 19.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti seuraavat asiat: 1. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että vuodelta 2006 maksetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty 22.3.2007 Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 29.3.2007. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat nykyisen hallituksen jäsenet: Olli Riikkala (DI, MBA), Hannu Vaajoensuu (hallituksen päätoiminen puheenjohtaja, BasWare Oyj), Timo Kotilainen (toimitusjohtaja, Nixu Oy), Matti Mustaniemi (Partner, Tempo CSF Oy) ja Juhani Lassila (toimitusjohtaja, Agros Oy). Lisäksi uudeksi jäseneksi valittiin Juhani Hintikka (johtaja, Nokia Networks). Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ennallaan seuraavasti: • puheenjohtajalle 48 000 euroa vuodessa; • varapuheenjohtajalle 30 000 euroa vuodessa; • jäsenille 24 000 euroa vuodessa; • kokouspalkkiona 400 euroa / kokous; ja • valiokuntien kokousten osalta kokouspalkkiona valiokunnan puheenjohtajalle 500 euroa / kokous ja jäsenille 400 euroa / kokous. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 prosentilla palkkion brutto-osuudesta Comptel Oyj:n osakkeita Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinta tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen päätöksen jälkeen. 2. Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä seuraa¬vasti: 1. Vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva 3 § poistettiin; 2. Osakkeiden vähimmäis- ja enimmäislukumäärää sekä nimellisarvottomuutta koskeva 4 § poistettiin; 3. Yhtiöjärjestyksen 7 §:ää muutetaan siten, että toiminimen¬kirjoitus muutettiin edustamisoikeudeksi; 4. Varsinaista yhtiökokousta koskevaan yhtiöjärjestyksen 11 §:ään tehtiin uuden osakeyhtiölain edellyttämiä terminologisia täsmennyksiä; ja 5. Osinko-oikeutta, merkintäoikeutta ja täsmäytyspäivämenettelyä koskeva yhtiöjärjestyksen 13 § poiste¬ttiin. 3. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 10.700.000 oman osakkeen hankkimisesta seuraavasti: Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osake¬pohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osak¬keiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Helsingin Pörssin ja Suomen Arvopaperi¬keskuksen sääntöjen mukaisesti. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Hankintavaltuutus on voimassa 30.6.2008 saakka. 4. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Annettavien uusien osakkeiden enimmäismäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla enintään 21.400.000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden, jotka voidaan luovuttaa ja/tai saada erityisten oikeuksien perusteella, määrä voi olla enintään 10.700.000 kappaletta. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle hankinta¬valtuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään 10.700.000 osaketta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden mahdollinen käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteut¬tamiseen taikka yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteut¬tamiseen. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus voi päättää myös maksuttomassa osakeannista yhtiölle itselleen. Hallitus valtuutettiin antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus päättää muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2008 saakka. Comptel Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokous Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi uudestaan puheenjohtajaksi Olli Riikkalan ja varapuheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Matti Mustaniemi ja jäseniä ovat Juhani Hintikka ja Juhani Lassila. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Olli Riikkala ja jäseniä ovat Timo Kotilainen ja Hannu Vaajoensuu. COMPTEL OYJ Sami Erviö, toimitusjohtaja Lisätietoja: Sami Erviö, toimitusjohtaja Puh. (09) 700 1131 Samppa Seppälä, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Puh. 050 568 0533 Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet |
|||
|