Gubernija AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Gubernija“ pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

AB „Gubernija“, įmonės kodas 144715765, 2010 m. balandžio 26 d. 10.00 val.
įvykusio Dvaro g. 179, Šiauliai pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo priimti sprendimai: 

1. Bendrovės 2009 metų metinis pranešimas.
Išklausytas Bendrovės 2009 metų metinis pranešimas.

2. Bendrovės 2009 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
Nuspręsta:
Patvirtinti Bendrovės 2009 metų metinę finansinę atskaitomybę.

3. Bendrovės 2009 metų rezultato paskirstymas.
Nuspręsta:
Palikti nepaskirstytą Bendrovės 2009 metų rezultatą.

4. Audito komiteto tvirtinimas.
Nuspręsta:
Vykdant Audito įstatymo 52 straipsnį, įgyvendinantį Direktyvos 2006/43/EB 41
straipsnio nuostatas, Vertybinių popierių komisijos reikalavimu išrinkti audito
komitetą iš trijų narių: Rolando Lideikio, Audronės Neimantaitės, Astos
Mickuvienės. 

5. AB „Gubernija“ įstatų pakeitimas ir naujos redakcijos tvirtinimas.
Nuspręsta:
Siekiant įgyvendinti 2009 m. gruodžio 30 d. neeilinio akcininkų susirinkimo
sprendimus dėl įstatinio kapitalo sumažinimo, pritarti pasiūlymui įregistruoti
naują įstatų redakciją ir tuo pačiu juos  koreguoti atsižvelgiant į Statistikos
departamento ūkio subjektų ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 2
redakcija (EVRK 2 red.), galiojančia nuo 2008 m. sausio 01 d. reikalavimus. 

6. Audito įmonės rinkimas 2010 metų finansinės atskaitomybės patvirtinimui ir
apmokėjimo sąlygų nustatymas. 
Nuspręsta:
AB „Gubernija“ 2010 metų finansinės atskaitomybės tikrinimui išrinkti UAB 
„Nepriklausomas auditas“, į/k. 125167225, audito įmonės paslaugoms apmokėti
skirti 12 100 Lt, įskaitant PVM. 


AB „Gubernija“
Generalinė direktorė
Vijoleta Dunauskienė
8-41-591900