Klaipedos Nafta AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB„Klaipėdos nafta” visuotinio eilinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektų

Visuotiniam akcininkų susirinkimui, įvyksiančiam 2008-04-22, valdyba siūlo
šiuos sprendimų projektus: 
1. „Priimti dėmesin 2007 m. AB „Klaipėdos nafta“ metinį pranešimą
(pridedamas)“. 
2. „Priimti dėmesin 2007 m. akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ auditoriaus
išvadą (pridedama)“. 
3.„Patvirtinti 2007 m. akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ finansinę
atskaitomybę (pridedama)“. 
4. „Paskirstyti bendrovės 2007 metų pelną (nuostolius), (pridedama)“.  
„5.1. Pakeisti bendrovės įstatus ir išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
 5.2. Įgalioti bendrovės generalinį direktorių Jurgį Aušrą pasirašyti bendrovės
įstatų naują tekstą ir įstatymų nustatyta tvarka pateikti juos juridinių asmenų
registro tvarkytojui“. 
6. „Išrinkti  akcinės bendrovės “Klaipėdos nafta” 2008 metų ir 2009 metų
laikotarpiui  audito įmonę UAB ”KPMG Baltics” ir nustatyti 150 000 litų be PVM
atlyginimą (2008 metai - 75 000 Lt, 2009 metai - 75 000 Lt) už metinės
finansinės atskaitomybės auditą. “ 

Irena Barauskaitė-Gaižiūnienė
8 46 391 626

Attachments:

kn mp 2007 lt vpk.pdf

kn istatai 2008 lt vpk.pdf

kn pnp 2007 lt vpk.pdf

kn ifrs 2007 lt vpk.pdf