Utenos Trikotazas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2013 m. balandžio 30 d. įvykęs AB,,Utenos trikotažas“, (toliau - Bendrovė)
eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė: 

1.        Bendrovės metinis pranešimas.

Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos
patvirtintas 2012 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas (Priedas
Nr.2). 

2.        Bendrovės auditoriaus išvados dėl finansinių ataskaitų rinkinio ir
metinio pranešimo. 

 Išklausyta (Priedas Nr.1).

       3.      2012 m. Bendrovės ir konsoliduotų grupės metinių finansinių
ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 

                 Nuspręsta:

                 Patvirtinti  2012 m. Bendrovės ir konsoliduotas grupės metines
finansines ataskaitas (Priedas Nr.2). 

       4.       2012 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

                  Nuspręsta:

                 2012 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam
akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą (Priedas Nr.3). 

5.      Valdybos rinkimai naujai valdybos kadencijai.

                   Nuspręsta:

                   Į Bendrovės valdybą naujai valdybos kadencijai (ketveriems
metams) išrinkti: 

1.        Algirdas Šabūnas;

2.        Gintautas Rudis;

3.        Robertas Beržinskas;

4.        Vytautas Vaškys.

 6.      Audito komiteto sudėties tvirtinimas naujam narystės audito komitete
laikotarpiui. Atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymas. 

            Nuspręsta:

            Į Bendrovės audito komitetą naujai kadencijai (ketveriems metams)
išrinkti: 

1.          Genadij Makušev;

2.          Jolanta Gulbinaitė;

3.          Giedrius Grondskis.

Audito komiteto nepriklausomam nariui mokėti po 300 Lt (tris šimtus litų) už
kiekvieną audito komiteto posėdžio valandą, bet ne daugiau kaip 900 Lt (devynis
šimtus litų) už vieną audito komiteto posėdį. Į šias sumas neįskaičiuotas LR
teisės aktais nustatyto dydžio gyventojų pajamų mokestis, kurį Bendrovė
apskaičiuoja ir sumoka atitinkamam mokesčio administratoriui. 

          7.    Bendrovės audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo
sąlygų nustatymas. 

                  Nuspręsta:

                  Pratęsti su UAB Ernst & Young (įmonės kodas 110878442)
sudarytą AB „Utenos trikotažas“ finansinių ataskaitų audito atlikimo paslaugų
sutartį 2013 metams. Nustatyti metinį atlyginimą už audito paslaugas ne didesnį
kaip 56.200 Lt plius PVM. 

 PRIDEDAMA:

Priedas Nr.1. Bendrovės auditoriaus išvados.

Priedas Nr.2. 2012 m. Bendrovės ir konsoliduotos grupės metinės finansinės
ataskaitos. 2012 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. 

Priedas Nr.3. 2012 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

Priedas Nr.4. Atsakingų asmenų patvirtinimas.

Papildomą informaciją   apie esminį įvykį teikia AB „Utenos trikotažas“
generalinis direktorius Gintautas Bareika, tel. 8 389 51445. 

                   AB ,,Utenos trikotažas” generalinis direktorius Gintautas
Bareika

Viðhengi:

Priedas_Nr.1.pdf

Priedas_Nr.3.pdf

Priedas_Nr.2.pdf

Priedas_Nr.4.pdf