Stora Enso Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Stora Enson yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Helsinki, Suomi, 2016-04-28 17:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STORA ENSO OYJ
PÖRSSITIEDOTE 28.4.2016 klo 18.15 


Stora Enso Oyj:n 28. huhtikuuta 2016 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi
yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden vuodelta 2015. 

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan vuodelta 2015 maksetaan
osinkoa 0,33 euroa osakkeelta. 

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.5.2016 on
merkitty joko Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai
Euroclear Swedenissä rekisteröityjen osakkeiden osalta Euroclear Sweden AB:n
pitämään omistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii osingon maksusta
Euroclear Swedenissä rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin
kruunuina. Citibank N.A. huolehtii osingon maksusta Citibank N.A:n 
hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain
dollareina. 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan osinko maksetaan
arviolta 10.5.2016. 

Hallituksen jäsenet
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, että hallitukseen valittiin seuraavaan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Gunnar Brock,
Anne Brunila, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Mikael Mäkinen, Richard Nilsson
sekä Hans Stråberg, ja että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Jorma
Eloranta. 


Palkkiot
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen hallituksen jäsenten vuosipalkkioista:



puheenjohtaja      170 000 euroa
varapuheenjohtaja  100 000 euroa
jäsenet            70 000 euroa 



Yhtiökokous hyväksyi myös ehdotuksen, että hallituksen jäsenet käyttävät 40 %
yllä mainituista vuosipalkkioista Stora Enson R-osakkeiden ostamiseen
julkisesta kaupankäynnistä ja että mainitut ostot suoritetaan yhtiökokousta
seuraavan kahden viikon aikana. 


Yhtiökokous vahvisti seuraavat hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkiot:

Talous- ja tarkastusvaliokunta

puheenjohtaja  20 000 euroa
jäsenet        14 000 euroa


Palkitsemisvaliokunta

puheenjohtaja  10 000 euroa
jäsenet        6 000 euroa 




Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta

puheenjohtaja  10 000 euroa
jäsenet        6 000 euroa 



Tilintarkastaja
Stora Enson tilintarkastajaksi valittiin nykyinen tilintarkastaja
tilintarkastusyhteisö Deloitte & Touche Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun saakka. Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, että tilintarkastajan palkkio
maksetaan talous- ja tarkastuskomitean hyväksymän laskun mukaan. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan nimeäminen
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen nimittää osakkeenomistajien nimitystoimikunta
toimimaan kunnes toisin päätetään ja jonka tehtävinä on valmistella vuosittain
päätösesitykset, jotka koskevat hallituksen jäsenten lukumäärää, hallituksen
jäsenten valintaa, hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten
palkkioita sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten
palkkioita. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu hallituksen puheenjohtajasta,
hallituksen varapuheenjohtajasta sekä kahdesta muusta jäsenestä, joista
vuosittain osakasluetteloon elokuun 31. päivänä merkityt kaksi suurinta
osakkeenomistajaa kumpikin nimittävät yhden nimitystoimikunnan työjärjestyksen
mukaisesti. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja,
ja nimitystoimikunta antaa esityksensä hallitukselle vuosittain tammikuun 31.
päivään mennessä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valitsee puheenjohtajan
jäsenistään. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi ei voida
valita hallituksen jäsentä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille ei
makseta erillistä palkkiota. 

Yhtiökokous hyväksyi edelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
työjärjestyksen. 

Stora Enson hallituksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi Gunnar Brockin ja varapuheenjohtajaksi Jorma Elorannan. 

Richard Nilsson (puheenjohtaja), Gunnar Brock ja Mikael Mäkinen valittiin
talous- ja tarkastusvaliokunnan jäseniksi. 

Gunnar Brock (puheenjohtaja), Jorma Eloranta ja Hans Stråberg valittiin
palkitsemisvaliokunnan jäseniksi. 

Anne Brunila (puheenjohtaja), Elisabeth Fleuriot ja Richard Nilsson valittiin
vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan jäseniksi. 


Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano


Hallituksen varapuheenjohtaja Jorma Eloranta tulee jäseneksi osakkeenomistajien
nimitystoimikuntaan hallituksen jättäneen Juha Rantasen tilalle. Muut
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet Kari Järvinen (puheenjohtaja),
Marcus Wallenberg ja Gunnar Brock, jatkavat tehtävissään. 




Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 040 763 8767

Stora Enso on johtava maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-,
puu- ja paperiratkaisujen tuottaja. Tavoitteemme on korvata uusiutumattomat
materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja, jotka
perustuvat puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin. Työllistämme noin 26
000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 10,0 miljardia
euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV)
ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson
ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla
International OTCQX:ssa. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ