Vilniaus Degtine AB - Pranešimas apie esminį įvykį

CORRECTION: Papildyta Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė

Bendrovės valdybos sprendimu papildyta eilinio visuotinio AB ,,Vilniaus
degtinė” akcininkų susirinkimo darbotvarkė, įtraukiant 8 klausimą: Dėl
įgaliojimų bendrovės generaliniam direktoriui suteikimo. 

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2009 m. balandžio 17 d. 10.00 val.
bendrovės buveinėje, Panerių g. 47/2, Vilniuje, šaukiamas eilinis visuotinis AB
,,Vilniaus degtinė” (įmonės kodas 120057287) akcininkų susirinkimas. Akcininkų
registracijos pradžia - 9.00 val. 
Akcininkai, atvykę į susirinkimą, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį
dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai papildomai turi turėti įstatymo nustatyta
tvarka patvirtintą įgaliojimą. 
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.
2. Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai.                                
3. 2008 m. bendrovės metinio pranešimo tvirtinimas.                             
4. 2008 m. bendrovės metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.              
5. 2008 m. bendrovės pelno paskirstymas.     
6. Dėl AB „Vilniaus degtinė“ Audito komiteto.
7. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
8. Dėl įgaliojimų bendrovės generaliniam direktoriui suteikimo.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2009 m. balandžio 9 d.

Audra Jauniškienė
Finansų ir administracijos direktorė
(8 5)213 3152