Affecto Oyj - Yhtiöjärjestys

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN

AFFECTO OYJ          PÖRSSITIEDOTE           6.4.2010 klo 16.10

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN

Affecto Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2010 päättämä yhtiöjärjestyksen
kohdan 9 muutos on merkitty kaupparekisteriin.

Yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan on tiedotteen liitteenä.


AFFECTO OYJ
Hannu Nyman
Johtaja, M&A, IR


Lisätietoja:
Hannu Nyman, puh. 0205 777 761

www.affecto.com

-------------------------------------------------

Liite:

AFFECTO OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 Yhtiön nimi ja kotipaikka
Yhtiön nimi on Affecto Oyj, ruotsiksi Affecto Abp ja englanniksi Affecto Plc.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 Yhtiön toimiala
Yhtiö harjoittaa konsultointitoimintaa ja kauppaa tietotekniikka-alalla,
tietotekniikkatuotteiden ja -palvelujen tuontia ja vientiä sekä muuta alaan
liittyvää toimintaa. Yhtiön toimialana on lisäksi karttoihin ja muihin
paikkatietoa sisältäviin tuotteisiin liittyvä paikkatietoaineistojen luominen,
ylläpito, tietokantaistaminen, myynti, välitys tai vuokraus, paikkatietoalan
ohjelmistojen ja järjestelmien kehitys, tuotanto, myynti ja välitys ja näihin
liittyvä konsultointi sekä internet-, mobiili-Internet tai vastaaviin
teknologioihin perustuva paikkatietopalveluiden kehitys, tuotanto ja myynti.
Yhtiöllä on oikeus omistaa kaikenlaista kiinteää omaisuutta samoin kuin
osakkeita ja osuuksia koti- ja ulkomaisissa yrityksissä.

3 Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 Hallitus
Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista
jäsentä sekä enintään neljä varajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaaleja ensiksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

5 Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6 Edustaminen
Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

Hallitus voi antaa edustusoikeuden yhtiön työntekijöille tai muille
henkilöille. Oikeutetut edustavat yhtiötä yksin tai kaksi yhdessä.

7 Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 Tilintarkastaja
Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka on oltava
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan
toimikausi päättyy vaaleja ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.

9 Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme
(3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta
julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla ja hallituksen niin päättäessä
yhdessä laajalevikkisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä. Kutsu on
kuitenkin aina toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen
täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava
yhtiölle kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään siinä mainittuna
ilmoittautumispäivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen
kokousta.

Yhtiökokoukset pidetään Helsingissä tai Espoossa.

10 Yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa
tilikauden päättymisestä lukien.

Kokouksessa on

esitettävä
1 yhtiön ja konsernin tilinpäätökset, jotka käsittävät tuloslaskelman, taseen
ja toimintakertomuksen;
2 yhtiön ja konsernin tilintarkastuskertomukset;

päätettävä
3 tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen
vahvistamisesta;
4 toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa
aihetta;
5 mahdollisen osingonjaon aika;
6 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
7 hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta;
8 hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava
9 hallituksen jäsenet;
10 sekä tilintarkastaja;

käsiteltävä
11 muut kutsussa mainitut asiat.

---