|
|||
2009-10-09 14:55:13 CEST 2009-10-09 14:56:16 CEST REGULATED INFORMATION Sanitas AB - Pranešimas apie esminį įvykįVisuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai2009 m. spalio 9 d. įvykusiame AB „Sanitas“ neeiliniame akcininkų susirinkime nuspręsta: 1. Dėl audito įmonės rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo. 1.1. Išrinkti UAB „Deloitte Lietuva“ Bendrovės auditoriumi 2009 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui atlikti. 1.2. Skirti 79 414 Lt (23 000 EUR), neįskaitant PVM, Bendrovės ir konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui apmokėti ir ne daugiau kaip 15 000 Lt (4 344 EUR) papildomoms išlaidoms (kelionės, apgyvendinimo ir panašių) padengti. 1.3. Skirti 214 074 Lt (62 000 EUR), neįskaitant PVM, Bendrovės dukterinių įmonių finansinių ataskaitų auditui apmokėti ir ne daugiau kaip 20 428 Lt (5 916 EUR) papildomoms išlaidoms (kelionės, apgyvendinimo ir panašių) padengti. 2. Dėl valdybos patvirtintos vadovų skatinimo sistemos „Tariamų akcijų opciono planas“. 2.1. Patvirtinti valdybos patvirtintą vadovų skatinimo sistemą „Tariamų akcijų opciono planas“. (pridedama). 2.2. Patvirtinti valdybos patvirtintas sutarčių formas: 2.2.1. Tariamų akcijų opciono plano Pirmos dalies opciono akcijų sutarties formą (pridedama). 2.2.2. Tariamų akcijų opciono plano Antros dalies opciono akcijų sutarties formą (pridedama). 2.2.3. Tariamų akcijų opciono plano Trečios dalies opciono akcijų sutarties formą (pridedama). 3. Dėl AB „Sanitas“ įstatų pakeitimo ir naujos redakcijos įstatų tvirtinimo. 3.1. Patvirtinti Bendrovės įstatų pakeitimus. (pridedama). 3.2. Patvirtinti naują bendrovės įstatų redakciją, paruoštą remiantis patvirtintais pakeitimais. (pridedama). 3.3. Įgalioti bendrovės generalinį direktorių Saulių Jurgelėną pasirašyti įstatų pakeitimus ir pakeistus įstatus. 4. Dėl naujo AB „Sanitas“ valdybos nario rinkimo. 4.1. Išrinkti Tomą Nausėdą į AB „Sanitas“ valdybą iki galiojančios valdybos kadencijos pabaigos. Juristė Alina Naujokaitienė (8-37) 20 06 62 |
|||
|