Martela Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

MARTELA OYJ:n VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

MARTELA OYJ          PÖRSSITIEDOTE       16.3.2010 Klo 17.00                    


MARTELA OYJ:n VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS                                           


Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 16.3.2010. Yhtiökokous
vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2009 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen    
jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen      
mukaisesti jakaa osinkona 0,45 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on
19.3.2010 ja osinko maksetaan 26.3.2010.                                        

Hallituksen jäseniksi valittiin Heikki Ala-Ilkka, Tapio Hakakari, Jori Keckman, 
Heikki Martela, Pekka Martela, Jaakko Palsanen sekä uutena jäsenenä Pinja       
Metsäranta. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 2.500    
euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.250 euroa kuukaudessa.             

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jolle 
maksetaan palkkio laskun mukaan.                                                

Yhtiökokous hyväksyi kokouskutsussa mainitut hallituksen ehdotukset koskien     
valtuuksien antamista hallitukselle omien osakkeiden hankinnasta ja/tai niiden  
luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on enintään 415.560 kappaletta yhtiön    
A-sarjan osakkeita.                                                             
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön             
yhtiöjärjestystä (kokouskutsun toimittamisen osalta). Yhtiöjärjestys on         
nähtävissä yhtiön verkkosivuilla www.martela.fi.                                


Helsingissä 16.3.2010                                                           

Martela Oyj               
Heikki Martela                                                                  
Toimitusjohtaja                                                                 


Jakelu                                                                          
NASDAQ OMX Nordic                                                               
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.martela.fi

Attachments:

tiedote 16032010.pdf