Limarko Laivininkystes Kompanija AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2010 m. balandžio 27 d. įvykusiame AB „Limarko laivininkystės kompanija“
eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti tokie sprendimai
darbotvarkės klausimais: 

1. Bendrovės metinis pranešimas už 2009 m. - susipažinta su Bendrovės metiniu
pranešimu už 2009 metus. 

2. Audito ataskaita už 2009 m. - susipažinta su audito ataskaita už 2009 metus.

3. Bendrovės 2009 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas - patvirtintas
Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys už 2009 metus. 

4. 2009 m. pelno (nuostolio) paskirstymas - patvirtintas bendrovės 2009 metų
Pelno (nuostolio) paskirstymas (pridedama). 

5. Dėl valdybos sudėties - valdybos nariu iki dabartinės valdybos kadencijos
pabaigos išrinktas Audrius Žiugžda. 

6.  Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas:
6.1. Bendrovės audito įmone 2010-2011 metams išrinkta UAB „KPMG Baltics“.
6.2. Bendrovės vadovas įgaliotas Bendrovės vardu pasirašyti sutartį dėl audito
paslaugų 2010-2011 metams su UAB „KPMG Baltics“ 

7. Bendrovės įstatų pakeitimas:
7.1. patvirtinta nauja Bendrovės įstatų redakcija;
7.2. Bendrovės vadovas įgaliotas pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus
atsižvelgiant į 2010 m. balandžio 27 d. visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimus. 

Informacija nekonfidenciali. Su pilnais sprendimais akcininkai gali susipažinti
Bendrovės patalpose adresu Naujoji Uosto g. 8, Klaipėda. Papildomą informaciją
apie esminį įvykį įgaliotas teikti Teisės ir korporatyvinių reikalų direktorius
Mindaugas Petrauskas, tel. (8-46) 340001. 


Generalinis direktorius
Vytautas Lygnugaris

Attachments:

pelno nuostolio paskirstymas 2009.pdf