2012-04-27 15:21:55 CEST

2012-04-27 15:23:12 CEST


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
Zemaitijos Pienas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Žemaitijos pienas“ akcininkų susirinkimo vykusio 2012-04-27 sprendimai 


Telšiai, Lietuva, 2012-04-27 15:21 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 1. Išklausytas
bendrovės metinis pranešimas už 2011 metus (pridedamas). 

2. Išklausyta Audito įmonės išvada apie bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį
ir metinį pranešimą už 2011 metus (pridedama). 

3. Išklausyta 2011 m. bendrovės audito komiteto išvada (pridedama).

4. N u t a r t a patvirtinti AB „Žemaitijos pienas“ audituotą finansinių
ataskaitų rinkinį už 2011 metus (pridedama). 

5. N u t a r t a patvirtinti 2011 metų pelno (nuostolio) paskirstymą sekančiai
(tūkst. Lt; tūkst. EUR): 







                                                                  Tūkst.  Tūkst.
                                                                  lt      EUR   
--------------------------------------------------------------------------------
1.  Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių  45.954  13.309
     metų pradžioje                                                             
--------------------------------------------------------------------------------
2.  Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)      9.029   2.615
--------------------------------------------------------------------------------
3.  Pervedimai iš rezervų                                         13.000   3.765
--------------------------------------------------------------------------------
4.  Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai ) iš viso                 67.983  19.689
--------------------------------------------------------------------------------
5.  pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti       10.000   2.896
--------------------------------------------------------------------------------
6.  pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti                         0       0
--------------------------------------------------------------------------------
7.  pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms)               0       0
     valdybos ir stebėtojų tarybos nariams.                                     
--------------------------------------------------------------------------------
8.  pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms                         0       0
--------------------------------------------------------------------------------
9.  Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių  57.983  16.793
     metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus                      
--------------------------------------------------------------------------------



        6.     Savų akcijų įsigijimui suformuoti 10 mln. Lt (dešimt milijonų
litų) rezervą; 

                               1. Nustatyti savų akcijų įsigijimo sąlygas:

                               1) akcijų supirkimo tikslas - palaikyti ir
didinti Bendrovės akcijų kainą; 

2) įsigytinų bendrovės paprastųjų vardinių akcijų skaičius - iki 10 proc.
bendrovės įstatinio kapitalo, t.y. iki 4 837 500 vnt.; 

3) terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - iki 18 mėn. nuo
sprendimo priėmimo; 

4) nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą - 3 Lt, o
minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos
nominaliai vertei, t.y. 1 Lt; 

5) laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo
nustatytų reikalavimų suteikti teises bendrovės valdybai nustatyti detalesnę
savų akcijų supirkimo/įsigijimo tvarką bei sąlygas atsižvelgiant į bendrovės
akcininkų sprendime nustatytus savų akcijų supirkimo kriterijus bei į kitas
aplinkybes. Šiuo sprendimu bendrovės valdyba įgaliojama atlikti ir kitus
veiksmus kiek tai susiję su bendrovės savų akcijų įsigijimu. 






         Gintaras Keliauskas
         Teisininkas
         + 370 444 22208