|
|||
2017-01-27 14:00:01 CET 2017-01-27 14:00:01 CET REGULATED INFORMATION Affecto Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedotAffecton osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksetAffecto Oyj – Pörssitiedote, 27.1.2017 klo 15:00, Helsinki Affecton osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Affecto Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset 7.4.2017 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle: Hallituksen jäsenten lukumäärä: Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen jäsenten lukumäärä säilytetään ennallaan kuudessa (6) jäsenessä. Hallituksen palkkiot: Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkiota korotetaan 4.000 euroon aiemmasta 3.500 eurosta ja että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan kuukausipalkkiota korotetaan 2.750 euroon aiemmasta 2.000 eurosta. Muiden hallituksen jäsenten sekä hallituksen varapuheenjohtajan palkkiot esitetään pysyvän muuttumattomina. Esitetyt kuukausipalkkiot ovat siis seuraavat: -Hallituksen puheenjohtaja: 4.000 euroa. -Hallituksen varapuheenjohtaja: 2.750 euroa -Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 2.750 euroa -Hallituksen jäsen: 2.000 euroa Lisäksi valiokuntatyöstä sekä fyysisestä osallistumisesta hallituksen kokouksiin hallituksen jäsenen kotipaikkavaltion ulkopuolella ehdotetaan maksettavaksi 300 euron kokouspalkkio per kokous. Nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 % hallituksen palkkiosta maksetaan Affecton osakkeina. Hallituksen jäsenet: Nimitystoimikunta esittää, että hallitukseen valitaan uudelleen seuraavat nykyiset hallituksen jäsenet: Aaro Cantell, Magdalena Persson, Olof Sand ja Tuija Soanjärvi. Jukka Ruuska ja Lars Wahlström ovat ilmoittaneet, että eivät ole enää käytettävissä yhtiön hallituksen jäseniksi. Nimitystoimikunta esittää seuraavia uusia jäseniä valittavaksi hallitukseen: Mikko Kuitunen Mikko Kuitunen, DI, syntynyt 1980, on toinen Vincit Group Oyj:n perustajista. Hän toimii nykyisin Vincitissä ohjelmistokehityksen johtajana. Vuosina 2007-2015 hän toimi yhtiön toimitusjohtajana. Ennen Vincitiä, Mikko Kuitunen on toiminut erilaisissa liiketoiminnan kehitystehtävissä Ionific Oy:ssä, Botnia Hightech Oy:ssä sekä Sasken Finland Oy:ssä. Timo Vaajoensuu Timo Vaajoensuu, DI, syntynyt 1967 on IT johtaja Intrum Justitia Oy:lla. Aiemmin hän on toiminut erilaisissa johtotehtävissä IT:n ja prosessikehityksen alueilla Corob Holding Oy:ssa, F-Secure Oyj:ssa sekä Munters Groupissa vuosina 1999- 2015. Uudet ehdokkaat ovat itsenäisiä sekä yhtiöstä että sen osakkeenomistajista. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja: Nimitystoimikunta esittää, että Magdalena Persson valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Aaro Cantell varapuheenjohtajaksi. Nimitystoimikunta: Yhtiö tiedotti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten nimityksestä 16.11.2016. Jäseninä toimivat Aaro Cantell, Affecton hallituksen puheenjohtaja, Petteri Vaarnanen, SP-Rahastoyhtiön varainhoidon johtaja sekä Mikko Mursula, Ilmarisen sijoitusjohtaja. AFFECTO OYJ Sakari Knuutti Johtaja, Legal & IR Lisätietoja: Aaro Cantell Hallituksen puheenjohtaja 0400 706 072 chairman@affecto.com Sakari Knuutti Johtaja, Legal & IR 050 562 4077 sakari.knuutti@affecto.com |
|||
|