2011-03-28 15:45:00 CEST

2011-03-28 15:45:10 CEST


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
TEO LT, AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2011 m. balandžio 28 d. sprendimų projektai 



TEO LT, AB (toliau - TEO arba Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo, įvyksiančio 2011 m. balandžio 28 d., darbotvarkė ir sprendimų
projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba: 

1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.

Išklausyta.



2. 2010 m. Bendrovės ir konsoliduotų grupės metinių finansinių ataskaitų
rinkinio tvirtinimas ir 2010 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo
pristatymas. 

Sprendimo projektas:

1) Patvirtinti audituotus 2010 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų
rinkinius. 

2) Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos
patvirtintas 2010 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. 



3. 2010 m. Bendrovės pelno paskirstymas.

Sprendimo projektas:

2010 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų
susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą (1 priedas). 

Valdyba visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlo iš Bendrovės paskirstytino
pelno 144 333 tūkst. litų (41 802 tūkst. eurų) skirti 139 827 tūkst. litų (40
497 tūkst. eurų) 2010 m. dividendams mokėti, t. y. 0,18 lito (0,052 euro)
dividendų vienai akcijai. 2010 m. tantjemoms septyniems valdybos nariams skirti
378 tūkst. litų (109 tūkst. eurų), t.y. po 54 tūkst. litų (15,6 tūkst. eurų)
vienam valdybos nariui. 

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendus turi
teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos
po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo
(teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t.y. bus TEO LT, AB akcininkais 2011 m.
gegužės 12 dieną. 

Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos fiziniams
asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis mokami dividendai
apmokestinami taikant 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos
Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams
juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. pelno
mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumato įstatymai. 

Užsienio šalių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines
dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, rezidentai gali pasinaudoti tokiose
sutartyse numatytomis lengvatomis pateikę Užsienio valstybės rezidento prašymo
sumažinti išskaičiuojamą mokestį formą FR0021 (DAS-1). 



4. Bendrovės įstatų pakeitimai.

Sprendimo projektas:

1) Pakeisti Bendrovės įstatų 9.1. str. 1) p. ir jį išdėstyti taip:

„Valdybos nariai kartu sudaro kolegialų Bendrovės valdymo organą. Valdybą
sudaro 6 (šeši) Valdybos nariai. Valdybos nariai renkami 2 (dvejiems) metams.
Valdybos pirmininką 2 (dvejiems) metams renka Valdyba iš savo narių.“ 

2) Patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją, kuri pridedama kaip 2 priedas
prie šio sprendimo. 

3) Bendrovės generaliniam direktoriui pavedama pasirašyti naują įstatų
redakciją bei kreiptis į notarą bei Juridinių asmenų registrą ir pasirašyti
visus su tuo susijusius dokumentus, tam, kad būtų registruota nauja įstatų
redakcija. 



5. Dėl Bendrovės privalomojo rezervo.

Sprendimo projektas:

Sumažinti Bendrovės privalomąjį rezervą 3 817 000 (trim milijonais aštuoniais
šimtais septyniolika tūkstančių) litų ir perkelti šią sumą į Bendrovės
nepaskirstytąjį pelną. 



6. Bendrovės valdybos narių atšaukimas.

Sprendimo projektas:

Atšaukti iš Bendrovės valdybos visus valdybos narius: Håkan Dahlström, Joakim
Sundström, Malin Frenning, Lars Ohnemus, Ove Alm, Tiia Tuovinen, Martyną
Česnavičių. 



7. Bendrovės valdybos narių rinkimai.

Sprendimo projektas:

Į Bendrovės valdybą naujai valdybos kadencijai (dvejiems metams) išrinkti:

1. ________________ (pasiūlė [...])

2. ________________ (pasiūlė [...])

3. ________________ (pasiūlė [...])

4. ________________ (pasiūlė [...])

5. ________________ (pasiūlė [...])

6. ________________ (pasiūlė [...])



Bendrovė nėra gavusi kandidatų į Bendrovės valdybą sąrašo.



8. Dėl sprendimų vykdymo.

Sprendimo projektas:

Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui įvykdyti visus 2-7 sprendimus ir
pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius,
kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės generalinis direktorius turi
teisę įgalioti bet kuri kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti
nurodytus dokumentus. 



Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke,
įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus, galima susipažinti atvykus į TEO
LT, AB, adresu Lvovo g. 25, Vilnius, arba Bendrovės tinklalapyje www.teo.lt. 



PRIDEDAMA:

- UAB „PricewaterhouseCoopers“ nepriklausomo auditoriaus išvados projektas.

- TEO LT, AB Finansinių ataskaitų, konsoliduoto metinio pranešimo ir
nepriklausomo auditoriaus išvados už 2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus
projektas. 

- 2010 m. pelno paskirstymo ataskaitos projektas.

- TEO LT, AB įstatų projektas.




         Eglė Gudelytė-Harvey,
         Korporatyvinio administravimo ir teisės reikalų skyriaus direktorė,
         tel. (8 5) 236 72 92