|
|||
2009-12-29 14:45:00 CET 2009-12-29 14:45:02 CET REGULATED INFORMATION Panostaja Oyj - YhtiökokouskutsuYHTIÖKOKOUSKUTSUPanostaja Oyj Pörssitiedote 29.12.2009 klo 15:45 YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 27. päivänä 2010 kello 10:00 Museokeskus Vapriikissa, osoitteessa Alaverstaanraitti 5, Tampere. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, ehdotus yhtiöjärjestyksen 8 §:n muuttamiseksi sekä ehdotus hallituksen valtuuttamisesta omien osakkeiden hankintaan. OSINGONJAKOA KOSKEVA EHDOTUS Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.10.2009 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.2.2010 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.2.2010. EHDOTUS TILINTARKASTAJISTA Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle KHT -yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n vastuullisena tilintarkastajana KHT Janne Rajalahti ja KHT Eero Suomelan valitsemista tilintarkastajiksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN 8 §:N MUUTTAMISEKSI Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 8 § muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”8 § Yhtiökokouskutsu ja osallistuminen yhtiökokoukseen Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta sekä vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää heidän yhtiön osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjatuilla kirjeillä, muulla todisteellisella tavalla tai julkaisemalla kokouskutsu ainakin yhdessä yhtiökokouksen määräämässä valtakunnallisen levikin omaavassa sanomalehdessä. Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.” EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTAAN Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: Valtuutuksen perusteella voidaan omia osakkeita hankkia enintään määrä, joka yhdessä yhtiön tai sen tytäryhtiöiden muiden hallussa tai panttina olevien omien osakkeiden kanssa on enintään yksi kymmenesosa kaikista yhtiön osakkeista. Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin vallitsevaan markkinahintaan. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta valtuutuksen antamisesta lukien. Valtuutus kumoaa edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa annetun omien osakkeiden hankintaa koskevan valtuutuksen. OSALLISTUMISOIKEUS JA KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 15.1.2010 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen arvo-osuustililleen, on myös rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan viimeistään 22.1.2010 kello 10.00 mennessä ilmoittaa tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava ennakolta yhtiölle viimeistään perjantaina 22.1.2010 kello 10:00 mennessä kirjallisesti osoitteella Sari Tapiola/Panostaja Oyj, PL 783, 33101 Tampere, telefaxilla 010 2173 232 tai puhelimitse Sari Tapiolalle puh. 010 2173 211. Ilmoittautumiskirjeen tai -telefaxin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä. Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikkoa ennen kokousta Panostaja Oyj:n pääkonttorissa Postitorvenkatu 16, 33840 Tampere. Lisäksi yhtiökokouksessa käsiteltävät asiakirjat ovat nähtävillä yhtiön internetsivujen (www.panostaja.fi) sijoittajainformaatiosivuilla viimeistään 6.1.2010 alkaen. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista. Tampereella 29. päivänä joulukuuta 2009 PANOSTAJA OYJ:N HALLITUS |
|||
|