Vilniaus Degtine AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB  „Vilniaus degtinė“ 2008 09 25 įvyksiančio neeilinio visuotinio akcininkų 
susirinkimo sprendimų projektai                                                 

1. Darbotvarkės klausimas: Audito įmonės atšaukimas
Sprendimo projektas: Atšaukti AB ,,Vilniaus degtinė” auditorių UAB ,,KPMG
Baltics”. 

2. Darbotvarkės klausimas: Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo
sąlygų nustatymas 
Sprendimo projektas: Išrinkti audito įmonę UAB ,,Rimess” AB ,,Vilniaus degtinė”
auditoriumi 2008 metams. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti
paslaugų teikimo sutartį su Bendrovės auditoriumi UAB ,,Rimess” dėl 2008 metų
finansinės atskaitomybės audito atlikimo, apmokant už paslaugas šalių sutarta
kaina. 

3. Darbotvarkės klausimas: Dėl įgaliojimų bendrovės generaliniam direktoriui
suteikimo 
Sprendimo projektas:
Pritarti bendrovės ilgalaikio turto įkeitimui, kurio vertė didesnė nei 1/20
bendrovės įstatinio kapitalo ir įgalioti bendrovės generalinį direktorių
sudaryti sutartis dėl paskolų gavimo ir turto įkeitimo įforminant šias
paskolas. 

Audra Jauniškienė
Finansų ir administracijos direktorė
(+370 5) 2133152