Citycon Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Citycon Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

CITYCON OYJ Pörssitiedote 19.3.2015 klo 13.55

Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous
hyväksyi kaikki hallituksen ja sen valiokuntien yhtiökokoukselle tekemät
ehdotukset. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014.
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2014 ei jaeta osinkoa, ja että
osakkeenomistajille maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman
palautusta 0,15 euroa osakkeelta. Pääoman palautuksen täsmäytyspäivä on
23.3.2015 ja pääoman palautus maksetaan 30.3.2015. 

Hallitus ja hallituksen palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kymmenen. Hallitukseen
valittiin uudelleen Ronen Ashkenazi, Chaim Katzman, Bernd Knobloch, Arnold de
Haan, Kirsi Komi, Andrea Orlandi, Claes Ottosson, Per-Anders Ovin ja Ariella
Zochovitzky ja hallituksen uudeksi jäseneksi Rachel Lavine toimikaudeksi, joka
jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen
jäsenten henkilötiedot ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla
www.citycon.fi/hallitus. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euron,
hallituksen varapuheenjohtajille 70 000 euron ja hallituksen jäsenille 50 000
euron vuosipalkkio. Hallituksen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan lisäksi
5 000 euron vuosittainen lisäpalkkio. Lisäksi yhtiökokous päätti, että
hallituksen valiokuntien kokousten puheenjohtajille maksetaan 800 euron sekä
hallituksen ja valiokuntien jäsenille 600 euron kokouskohtainen palkkio.
Hallituksen puheenjohtajalle ei makseta kokouskohtaisia palkkioita. Lisäksi
päätettiin, että pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille
korvataan hallitustyöskentelyyn liittyvät, toteutuneet matka- ja majoituskulut
ja muut mahdolliset kustannukset. 

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy,
jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko
Rytilahti. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan esittämän
laskun mukaan. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdellä tai useammalla
päätöksellä seuraavasti. 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 60 miljoonaa osaketta, joka vastaa noin 10,1 prosenttia yhtiön
kaikista nykyisistä osakkeista. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
nojalla mahdollisesti annettavat osakkeet sisältyvät edellä mainittuun
osakkeiden kokonaismäärään. 

Hallitus valtuutettiin lisäksi päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä
uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2016 asti. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta 

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai
useammassa erässä seuraavasti. 

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 30 miljoonaa osaketta, joka vastaa noin 5,1 prosenttia yhtiön
kaikista nykyisistä osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla
hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus valtuutettiin lisäksi päättämään miten omia osakkeita hankitaan ja/tai
otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia
osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa (suunnattu hankkiminen). 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2016 asti. 

Helsinki 19.3.2015

CITYCON OYJ


Lisätiedot:
Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja
Puhelin 020 766 4521 tai 040 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.com

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com


Citycon Oyj (NASDAQ OMX: CTY1S) on päivittäistavarakauppavetoisten,
kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja
hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman
kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 3,3 miljardia euroa ja sen
markkina-arvo on noin 1,5 miljardia euroa. Lisätietoa Cityconista:
www.citycon.fi