Munksjö Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Munksjö Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Helsinki, Finland, 2016-04-06 14:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 6.4.2016 klo. 14.00 CEST

Munksjö Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen
päätökset 

Munksjö Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous
vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilivuodelta 2015. 

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilivuodelta 2015 ei
makseta osinkoa. 

Päätös varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman
palautuksena 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2015
päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella varojen jakamisesta
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena siten, että
pääoman palautuksen määrä on 0,30 euroa osaketta kohden. 

Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä
8.4.2016 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröityjen osakkeiden osalta
viimeksi mainitun pitämään omistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii
pääoman palautuksesta Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröidyille osakkeille.
Palautus maksetaan 19.4.2016. 

Hallituksen jäsenten ja nimitystoimikunnan palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen,
hallituksen valiokuntien ja nimitystoimikunnan jäsenten vuosipalkkiot säilyvät
ennallaan, lukuun ottamatta hallituksen varapuheenjohtajan palkkiota, jota
korotetaan. 

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 80 000 euroa, varapuheenjohtajan 50
000 (aikaisemmin 40 000) euroa ja hallituksen muiden jäsenten 40 000 euroa. 

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 12 000 euroa. Muiden
tarkastusvaliokunnan jäsenten vuosipalkkio on 6 000 euroa.
Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 6 000 euroa ja muiden
valiokunnan jäsenten 3 000 euroa. 

Nimitystoimikunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 6 000 euroa ja toimikunnan
muiden jäsenten vuosipalkkio 3 000 euroa. 

Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten
valitseminen 

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen
jäsenten lukumäärää korotetaan seitsemäksi. 

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen
valitaan uudelleen Sebastian Bondestam, Alexander Ehrnrooth, Hannele
Jakosuo-Jansson, Elisabet Salander Björklund ja Peter Seligson. Uusiksia
jäseniksi valittiin Anna Ohlsson-Leijon ja Mats Lindstrand. 

Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka. Hallituksen henkilöiden CV:t ovat saatavilla internetosoitteessa
www.munksjo.com. 

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti
työjärjestyksensä muuttamista lähinnä johtuen uuden suomalaisen
hallinnointikoodin voimaanastumisesta 1.1.2016. Nimitystoimikunnan
työjärjestystä muutetaan lisäämällä (i) oikeus hallintarekisteröityjen
osakkeiden omistajille tulla huomioiduksi nimitystoimikuntaa valittaessa, (ii)
uusi tehtävä nimitystoimikunnalle suositella kenet tulisi valita hallituksen
puheenjohtajaksi ehdotetuista hallituksen jäsenistä, (iii) uusi tehtävä
nimitystoimikunnalle määritellä monimuotoisuuden osalta noudattamansa
periaatteet, (iv) oikeus nimitystoimikunnalle päättää mitä osaamista ja
pätevyyttä hallituksen jäsenet kulloinkin tarvitsevat poistamalla
työjärjestyksestä listan siitä osaamisesta ja pätevyydestä, jota hallituksen
jäsenillä tulisi olla ja (v) nimitystoimikunnalle oikeus saada tietoja
hallituksen jäsenten riippumattomuuden arviointiin vaikuttavista tekijöistä.
Tässä yhteydessä tehiinmyös joitakin lähinnä teknisluontoisia muutoksia. 

Tilintarkastajan valitseminen ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous valitsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajaksi
uudelleen KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi KHT Sixten Nymanin. 

Yhtiökokous päätti edelleen, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön
hyväksymän laskun mukaan. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä
niiden luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, luovuttamisesta ja pantiksi
ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: 

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä enintään 4
000 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon
osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina
kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia
ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintapäivän pörssikurssiin yhtiön
vapaalla omalla pääomalla. 

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien
osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten
myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten
mukaisessa suhteessa. 

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4 000 000 yhtiön
hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään
siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi
päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet
voidaan luovuttaa vastikkeena muun muassa mahdollisissa yrityskaupoissa tai
muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien
toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on
myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä
mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus sisältää myös hallituksen
oikeuden päättää pantiksi otettujen omien osakkeiden myymisestä. Valtuutus
sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden
luovuttamisen ehdoista. 

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja
pantiksi ottamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen
päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä osoitteessa www.munksjo.com/yhtiokokous
viimeistään 20.4.2016 alkaen. 

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallituksen puheenjohtajan ja pysyvien valiokuntien jäsenten valitseminen

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan, joka pidettiin heti
yhtiökokouksen jälkeen, puheenjohtajaksi Peter Seligsonin ja
varapuheenjohtajaksi Elisabet Salander Björklundin. 

Hallitus päätti perustaa kaksi pysyvää hallitusvaliokuntaa,
tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan
Elisabet Salander Björklundin (puheenjohtaja), Sebastian Bondestamin ja Anna
Ohlsson- Leijonin tarkastusvaliokunnan jäseniksi ja Peter Seligsonin
(puheenjohtaja), Alexander Ehrnroothin ja Hannele Jakosuo-Janssonin
palkitsemisvaliokunnan jäseniksi. 

Munksjö Oyj



Lisätietoja:


Anna Selberg, SVP Communications, puh, +46 70 323 10 32
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 72 703 63 36

Munksjö - Älykästä paperiteknologiaa

Munksjö on maailman johtavia kehittyneiden paperituotteiden valmistajia.
Tuotteiden kehittämisessä hyödynnetään älykästä paperiteknologiaa. Munksjö
tarjoaa ja kehittää asiakaskohtaista innovatiivista muotoilua ja
toiminnallisuutta niin lattiapintoihin, keittiökalusteisiin ja huonekaluihin
kuin irrokepapereihin, kuluttajaystävällisiin pakkauksiin ja
energiansiirtoonkin. Muutos kohti kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa on
Munksjölle luonnollinen kasvutekijä, koska yrityksen tuotteilla voidaan korvata
uusiutumattomia materiaaleja. Tästä syntyy "Made by Munksjö". Munksjön läsnäolo
kaikkialla maailmassa ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa muodostavat
kansainvälisen palveluorganisaation, jossa on noin 2 900 työntekijää ja 15
toimipaikkaa Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Brasiliassa
ja Kiinassa. Munksjön osake on listattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue
lisää osoitteessa www.munksjo.com.