HKScan Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

HKScan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

HKScan Oyj                                                 Pörssitiedote       
                  25.4.2012       klo 14.40 




HKScan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset


HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 25.4.2012 Helsingissä,
vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2011. 


Yhtiökokouksen päätökset hallituksen ehdotusten mukaisesti:


Osinko
Yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2011 osinkoa 0,17 euroa osakkeelta.
Osinkoa maksetaan niille osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 30.4.2012 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään
HKScanin osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 8.5.2012. 


Hallituksen jäsenten valinta ja palkkiot
Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6).
Hallituksen nykyiset jäsenet Juha Kylämäki, Niels Borup, Tero Hemmilä ja Henrik
Treschow valittiin uudelleen seuraavalle toimikaudelle ja uusiksi jäseniksi
valittiin Gunilla Aschan ja Teija Andersen. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Juha Kylämäen ja
varapuheenjohtajaksi Niels Borupin, molemmat uudelleen. 

- Agronomi (ekon.) Gunilla Aschan on maa- ja metsätalousyrittäjä,
naudanlihantuottaja Kaakkois-Ruotsista. Hän toimii lisäksi Nordea Swedenin Maa-
ja metsätalousosaston päällikkönä Tukholmassa. Gunilla Aschan on hallituksen
jäsen Sveriges Djurbönder ek. förissä ja Hushållningssällskapet
Östergötlandissa. 

- MMM Teija Andersen on nykyisin Adviso TMA Oy:n toimitusjohtaja. Teija
Andersenilla on pitkä kokemus elintarvikealalta. Hän on vuosina 1985 - 2011
toiminut Oy Karl Fazer Ab:n palveluksessa viimeksi Fazer Amican Oy:n
toimitusjohtajana 2003 - 2007 ja strategisen markkinoinnin johtajana 2009 -
2011. Lisäksi hän on nykyisin Technopolis Oyj:n, Paletti Oy:n, Diacor Oy:n ja
Are Oy:n hallituksen jäsen. 

Kaikkien hallituksen jäsenten henkilötiedot ovat HKScan Oyj:n internet-sivuilla
osoitteessa www.hkscan.com. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pysyvät samoina
kuin vuonna 2011: hallituksen jäsenelle maksetaan 21 000 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 25 800 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 51 600 euroa.
Hallituksen valiokuntien (tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta)
puheenjohtajana toimiville maksetaan uutena vuosipalkkiona 4 800 euroa. Lisäksi
hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksetaan palkkioksi 500 euroa
kokoukselta kuten aiemmin. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaisesti. 


Tilintarkastajat
Yhtiökokous päätti, että yhtiön varsinaiset tilintarkastajat seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka ovat KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana KHT Johan
Kronberg ja KHT Petri Palmroth sekä varatilintarkastajat KHT Mika Kaarisalo ja
KHT Jari Viljanen. Lisäksi päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan
palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 


Hallituksen valtuutukset
Yhtiökokous antoi hallitukselle seuraavat kolme valtuutusta:

(1)Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen
nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia A-sarjan osakkeita. Valtuutuksen
nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 500 000
A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 4,50 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista
ja noin 5,00 prosenttia yhtiön A-sarjan osakkeista. Osakkeita tai osakkeisiin
oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. 

(2) Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Hankittavien ja/tai pantiksi
otettavien omien A-sarjan osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 2 500 000
A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 4,50 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista
ja noin 5,00 prosenttia yhtiön A-sarjan osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi
yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä
enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. 

Yllä olevat valtuutukset kumoavat yhtiökokouksen 27.4.2011 hallitukselle
antamat valtuutukset. 

(3) Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden
luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on enintään 2 500 000 A-sarjan osaketta,
mikä vastaa noin 4,50 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 5,00
prosenttia yhtiön A-sarjan osakkeista. Osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai
useammassa erässä. Hallitus päättää kaikista omien osakkeiden luovuttamisen
ehdoista. Selvyyden vuoksi todetaan, että valtuutus ei kumoa muita kokouksessa
päätettyjä valtuutuksia. 

Kaikki yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset ovat voimassa
30.6.2013 asti. 


Yhtiökokouksen hyväksymät hallituksen ja sen nimitys- ja tarkastusvaliokunnan
ehdotukset, mukaan lukien hallituksen valtuutukset, on julkaistu
kokonaisuudessaan pörssitiedotteella 21.3.2012 ja ne ovat myös saatavilla
internetsivuilla osoitteessa www.hkscan.com. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivulla
viimeistään 9.5.2012 alkaen. 


HKScan Oyj
Hallitus


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Hannu Kottonen. Hänelle voi jättää
soittopyynnön Marjukka Hujasen kautta, puh. 010 570 6218. 

HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin
kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja
markkinoi sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja
valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaina ovat vähittäiskaupat ja
suurkeittiöt sekä teollisuus- ja vientiasiakkaat. Liikevaihto vuonna 2011 oli
2,5 miljardia euroa. HKScanilla on toimintaa kymmenessä maassa ja se työllistää
noin 11 400 työntekijää. 


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkscan.com