HKScan Oyj - Kommuniké från årsstämma

Beslut vid HKScan Abp:s ordinarie bolagsstämma

HKScan Abp                                                Börsmeddelande       
            25 april 2012         kl 14.40 


Beslut vid HKScan Abp:s ordinarie bolagsstämma


HKScan Abp:s ordinarie bolagsstämma, som hölls den 25 april 2012, fastställde
moderbolagets och koncernens bokslut samt beviljade styrelseledamöterna och
verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2011. 


Bolagsstämmans beslut enligt förslag av styrelsen:


Utdelningen
Bolagstämman beslutade att fastställa utdelningen till 0,17 euro per aktie för
år 2011. Utdelning betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för
utdelningen den 30 april 2012  är införda i HKScans aktieägarförteckning som
förs av Euroclear Finland Oy. Utdelningen betalas den 8 maj 2012. 


Val av styrelseledamöter och arvoden
Bolagsstamman beslutade att antalet styrelseledamöter är sex(6). De nuvarande
styrelseledamöterna Juha Kylämäki, Niels Borup, Tero Hemmilä och Henrik
Treschow återvaldes för följande mandatperiod och som nya styrelseledamöter
valdes Gunilla Aschan och Teija Andersen. Vid sitt konstituerande möte efter
bolagsstämman utsåg styrelsen Juha Kylämäki till ordförande och Niels Borup
till vice ordförande (båda omvalda). 

- Agronom (ekon.) Gunilla Aschan är jord- och skogsbruksföretagare,
nötköttsproducent från sydöstra Sverige. Hon är även chef för Nordeas
specialistavdelning Jord och Skog i Stockholm. Gunilla Aschan är
styrelseledamot i Sveriges Djurbönder ek. förening och i Hushållningssällskapet
Östergötland. 

- AFM Teija Andersen är i dag vd för Adviso TMA Oy. Teija Andersen har lång
erfarenhet av livsmedelsbranschen. Åren 1985-2011 var hon anställd hos Oy Karl
Fazer Ab. Mellan 2003 och 2007 var hon vd för Fazer Amica Oy och perioden
2009-2011 var hon direktör med ansvar för den strategiska marknadsföringen. Hon
är dessutom styrelseledamot i Technopolis Plc, Paletti Oy, Diacor Oy och Are
Oy. 

Personuppgifter om alla styreleseledamögter finns på HKScan Abp:s webbplats
www.hkscan.com. 

Bolagsstämman beslöt att årsarvodena för styrelseledamöterna förblir desamma
som år 2011: 21 000 euro för ledamöterna, 25 800 euro för vice ordföranden och
51 600 euro för ordföranden. För ordföranden för styrelseutskotten
(valberedningen, revisions- samt ersättningsutskotten) betalas ett nytt
årsarvode på 4 800 euro. Dessutom betalas ett arvode om 500 euro per möte för
styrelsesammanträden och styrelseutskottens sammanträden såsom tidigare.
Styrelseledamöternas resekostnader ersätts enligt bolagets resereglemente. 


Revisorerna
Bolagsstämman beslöt att CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy med Johan
Kronberg, CGR, som huvudansvarig revisor och Petri Palmroth, CGR, är bolagets
ordinarie revisorer fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma, samt
Mika Kaarisalo, CGR, och Jari Viljanen, CGR, revisorssuppleanter. Därtill
beslöts att revisorsarvodet betalas enligt räkning som bolaget godkänt. 


Styrelsens bemyndiganden
Bolagsstämman gav styrelsen följande tre bemyndiganden:

(1) Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om emission av aktier samt
optionsrätter andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Aktier
som överlåts på basis av bemyndigandet är nya A-aktier i bolaget. Med stöd av
bemyndigandet kan överlåtas sammanlagt högst 2 500 000 egna aktier av serie A
överlåtas, vilket motsvarar cirka 4,50 procent av bolagets aktiestock och cirka
5,00 procent av bolagets A-seriens aktier. Aktier eller särskilda rättigheter
som berättigar till aktier kan överlåtas i en eller flera rater. 

(2) Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om förvärv och/eller tagande som
pant av bolagets egna aktier av serie A. Sammanlagt kan högst 2 500 000 aktier
av serie A förvärvas och/eller tas som pant, vilket motsvarar cirka 4,50
procent av bolagets aktiestock och cirka 5,00 procent av bolagets A-seriens
aktier. Bolaget kan emellertid inte vid någon tidpunkt tillsammans med sina
dottersamfund äga och/eller pantsätta mer än 10 procent av bolagets aktiestock. 

De ovannämnda bemyndiganden upphäver de tidigare bemyndiganden som
bolagsstämman beviljade styrelsen den 27 april 2011. 

(3) Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier som
förvärvats för företaget. 
Bemyndigandet gäller högst 2 500 000 aktier av serie A, vilket motsvarar cirka
4,50 procent av bolagets aktiestock och cirka 5,00 procent av A-seriens aktier.
Aktier kan överlåtas i en eller flera rater. Styrelsen beslutar om alla villkor
för överlåtelse av egna aktier. För att tydliggöra konstateras att det ny
föreslagna bemyndigandet inte upphäver andra bemyndiganden om vilka beslutits
under detta möte. 

Alla bemyndiganden till styrelsen gäller till den 30 juni 2013.


Förslag från styrelsen och dess valberedning och revisionsutskott samt
bemyndiganden till styrelsen som givits av bolagsstämman har publicerats som
börsmeddelande den 21 mars 2012 och de finns också  tillgängliga på bolagets
webbplats www.hkscan.com. 

Bolagsstämmans protokoll kommer att finnas tillgänglig på ovannämnda webbplats
senast den 9 maj 2012. 


HKScan Oyj
Styrelsen


Närmare upplysningar ges av HKScan Abp:s vd Hannu Kottonen. Telefonmeddelanden
till Kottonen kan lämnas via Marjukka Hujanen, tfn +358 10 570 6218. 



HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Till bolagets
hemmamarknader hör Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan
producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter,
charkvaror samt färdigmat under starka varumärken. Kunder är detaljhandeln och
storkök samt industri- och exportkunder. År 2011 var omsättningen 2,5 miljarder
euro. HKScan har verksamhet i tio länder och sysselsätter cirka 11 400
anställda. 



DISTRIBUTION:
NASDAQ OMX, Helsingfors
Centrala massmedia
www.hkscan.com