|
|||
2007-03-30 12:14:17 CEST 2007-03-30 12:14:17 CEST REGULATED INFORMATION Larox Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetLAROX OYJ:N VARSINAISEN YHTIöKOKOUKSEN PÄÄTöKSETLAROX OYJ:N VARSINAISEN YHTIöKOKOUKSEN PÄÄTöKSET Larox Oyj:n varsinainen yhtiökokous 30.3.2007 käsitteli varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ja päätti vahvistaa yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen vuodelta 2006. OSINGONJAKO Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,30 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 4.4.2007 ja osingonmaksupäivä on 13.4.2007. VASTUUVAPAUS SEKÄ HALLITUKSEN JäSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikauden 2006 osalta. Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen uudelleen Timo Vartiaisen, Katariina Aaltosen, Teppo Tabermanin, Thomas Franckin ja Matti Ruotsalan. Yhtiökokous valitsi yhtiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi KHT Kim Karhun ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tarkastajana KHT Kaija Leppinen sekä varatilintarkastajiksi KHT Henrik Sormusen sekä KHT Jarmo Alénin. HALLITUKSELLE VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus koskee enintään 500.000 yhtiön B-osaketta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiölle yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseen, osakkeen likviditeetin parantamiseen, henkilöstön kannustamiseen tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden hankinnan tulee perustua Larox Oyj:n B-osakkeen hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinnat toteutetaan Helsingin Pörssissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Hallitus ei voi toteuttaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta siltä osin kuin yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittäisi hankinnan jälkeen 10 prosenttia kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. HALLITUKSELLE VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OSAKEANNISTA JA/TAI OPTIO-OIKEUKSIEN TAI MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden, optio-oikeuksien tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella annettavien B-osakkeiden määrä on yhteensä enintään 500.000 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen ja toteuttamiseen, henkilöstön kannustamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista ja oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta osakeyhtiölaissa määrätyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Yhtiökokouskutsu on toimitettu 8.3.2007. Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Vartiainen. Lisätietoja antaa hallituksen puheenjohtaja Timo Vartiainen. Larox Oyj Timo Vartiainen Hallituksen puheenjohtaja Puh (05) 668 8305, fax (05) 668 8277, E-mail timo.vartiainen@larox.com Internet www.larox.com Jakelu Helsingin Pörssi, Keskeiset tiedotusvälineet Larox on teollisuussuodattimia kehittävä, suunnitteleva, valmistava ja niiden jälkimarkkinapalveluista vastaava konepajayritys. Se on täyden palvelun ratkaisutoimittaja nesteen- ja kiintoaineen erottamiseksi toisistaan suodattamalla. Larox-teknologiaa hyödynnetään maailmanlaajuisesti pääosin kaivos- ja metallurgisen teollisuuden ja kemian prosessiteollisuuden sovelluksissa. Larox toimii yli 40 maassa ja sillä on yli 440 työntekijää. Pääkonttori sijaitsee Lappeenrannassa. Konsernilla on tuotantotoimintaa Lappeenrannan lisäksi Hollannin Utrechtissa. Liikevaihto vuonna 2006 oli 122,8 miljoonaa euroa, josta yli 95 % kertyi Suomen ulkopuolelta. |
|||
|