2017-04-05 08:39:08 CEST

2017-04-05 08:39:08 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Apranga - Visuotinis akcininkų susirinkimas

APB „APRANGA“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2017 m. balandžio 27 d. sprendimų projektai


APB „APRANGA“ (toliau - Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2017 m. balandžio 27 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:

1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2016 m. veiklą.

Sprendimo projektas:

Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2016 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

2. Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.

Sprendimo projektas:

Išklausyta.

3. 2016 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti 2016 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

4. 2016 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

2016 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolio) paskirstymo projektą (3 priedas).

5. Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

1) APB „APRANGA“ audito įmone 2017 m. rinkti UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“.

2) Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2017 m. iki 23 000 EUR (dvidešimt trijų tūkstančių eurų) plius PVM.

3) Įgalioti bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.

6. Audito komiteto nuostatų, audito komiteto sudėties tvirtinimas, audito komiteto narių atšaukimas ir rinkimas, audito komiteto narių atlyginimo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

1) Patvirtinti Audito komiteto nuostatus (5 priedas). Pripažinti netekusias galios 2009 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininko susirinkimo sprendimu patvirtintas APB „APRANGA“ audito komiteto vidaus taisykles.

2) Pritarti Bendrovės valdybos sprendimui atšaukti Rasą Rulevičiūtę iš audito komiteto narės pareigų nepasibaigus kadencijai. Atšaukti Daivą Paulavičienę iš audito komiteto nario pareigų nepasibaigus kadencijai.

3) Patvirtinti audito komiteto sudėtį iš 3 (trijų)  narių  4 (keturių) metų  kadencijai: audito komiteto nariais išrinkti Bendrovės darbuotoją Rasą Rulevičiūtę, Justiną Rasimavičiūtę (nepriklausomas narys), audito komiteto pirmininku išrinkti Daivą Paulavičienę (nepriklausomas narys). Atlyginimo už audito komiteto nario pareigas neskirti.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1. Konsoliduotas ir Bendrovės 2016 m. metinis pranešimas, finansinių ataskaitų rinkinys ir auditoriaus išvada dėl finansinių ataskaitų;

Priedas Nr. 2. Atsakingų asmenų patvirtinimas dėl finansinės atskaitomybės informacijos;

Priedas Nr. 3. 2016 m. pelno (nuostolio) paskirstymo projektas;

Priedas Nr. 4. Bendrasis balsavimo biuletenis;

Priedas Nr. 5. Audito komiteto nuostatai.