LITGRID AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Šaukiamas eilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas

Vilnius, Lietuva, 2013-03-27 17:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- LITGRID AB (įmonės
kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13,
Vilnius) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2013 m. balandžio 24 d. 10.00 val.
šaukiamas eilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas. Susirinkimas
įvyks bendrovės 226 salėje, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje. Akcininkų
registracijos pradžia: 2013 m. balandžio 24 d. 9.30 val. Akcininkų
registracijos pabaiga: 2013 m. balandžio 24 d. 9.55 val. 

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta
2013 m. balandžio 17 d. Dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID AB akcininkai eilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. 

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena nustatyta 2013
m. gegužės 9 d. Akcininkų turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos
akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1-4 punktuose, turės asmenys,
kurie susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje bus bendrovės akcininkai. 

Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

  1. Pritarimas 2012 m. Bendrovės konsoliduotam metiniam pranešimui.

Siūlomas sprendimas:

„Pritarti Bendrovės konsoliduotam metiniam pranešimui apie Bendrovės ir įmonių
grupės veiklą 2012 m.“ 

  1. Nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas. 

Siūlomas sprendimas:

,,Išklausoma bendrovės auditoriaus išvada.“

  1. Konsoliduotų ir bendrovės 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinio
     tvirtinimas.

Siūlomas sprendimas:

,,Patvirtinti konsoliduotų ir bendrovės 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinį.“

  1. 2012 m. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas.

Siūlomas sprendimas:

,,Patvirtinti 2012 metų Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymą.“

Valdybos siūlomi visuotiniam akcininkų susirinkimui išmokėti dividendai sudaro
0,089 Lt (0,026 EUR) 1 Lt nominalios vertės akcijai. Akcininkų teisių apskaitos
diena yra 2013 m. gegužės 9 d. Teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie
2013 m. gegužės 9 d. pabaigoje bus Bendrovės akcininkai. 

5. Bendrovės įstatų pakeitimai ir jų tvirtinimas.

Siūlomas sprendimas:

,,1. Patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją.

2. Įgalioti Bendrovės vadovą teisės aktų nustatyta tvarka pasirašyti pakeistus
Bendrovės įstatus ir juos įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų
registre, o taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su pakeistų
Bendrovės įstatų įregistravimu.“ 

  1. Stebėtojų tarybos suformavimas.

Siūlomas sprendimas:

„LITGRID AB stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti
žemiau nurodytus asmenis: 

[vardas, pavardė];

[vardas, pavardė];

[vardas, pavardė].

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais,
bendruoju balsavimo biuleteniu akcininkai gali susipažinti darbo dienomis nuo
2013 m. kovo 27 d. LITGRID AB patalpose, adresu A. Juozapavičiaus g. 13,
Vilniuje, 141 kabinete bendrovės darbo laiku (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30
val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.). Šie dokumentai ir
kita pagal teisės aktus skelbtina informacija, susijusi su akcininkų teise
siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, siūlyti susirinkimo darbotvarkės
klausimų sprendimų projektus bei akcininkų teise iš anksto pateikti bendrovei
klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais, taip pat skelbiami
bendrovės interneto svetainėje http://www.litgrid.eu. 

Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu
pareikalauja, bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio
akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku
ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat
pateikiamas bendrovės tinklalapyje http://www.litgrid.eu. Užpildytas ir
pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis
dokumentas gali būti pateikiami bendrovei registruotu laišku arba pristatant į
bendrovę adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius ne vėliau kaip iki 2013 m.
balandžio 23 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.). 

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens
išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis
neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4
dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad
atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. 

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą iki visuotinio
akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Asmuo, kuris nėra
akcininkas, be asmens dokumento, turi pateikti dokumentą patvirtinantį teisę
balsuoti susirinkime. 

Asmenys visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal
įgaliojimą. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias
teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, jei pačiame įgaliojime
nenurodyta kitaip. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į
lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato
specialios įgaliojimo formos. 

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, turi
teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį
dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis
įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių
priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo
elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir
patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y.
jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti
akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą
akcininkas privalo bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu
info@litgrid.eu ne vėliau kaip iki 2012 m. balandžio 23 darbo dienos pabaigos
(16.30 val.). 

Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių
ryšių priemonėmis. 



Pridedama:

  1. Nepriklausomo auditoriaus išvada;
  2. Konsoliduotų ir bendrovės 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinys; 
  3. 2012 m. bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas;
  4. Bendrovės 2012 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projektas.
  5. Bendrovės įstatų naujos redakcijos projektas.




         Laura Šebekienė
         „Litgrid“ Komunikacijos vadovė
         Tel. + 370 693 65377,
         El. paštas laura.sebekiene@litgrid.eu

Viðhengi:

LITGRID istatu pakeitimo projektas.pdf

Nepriklausomo auditoriaus isvada Finansine ataskaita Metinis pranesimas 2012.pdf

Pelno nuostoliu paskirstymo projektas.pdf