Asiakastieto Group Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Asiakastieto Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 1.4.2016 KLO 15.30
Asiakastieto Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Asiakastieto Group Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilivuodelta 2015. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen
ehdotuksen mukaisesti 0,77 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka
täsmäytyspäivänä 5.4.2016 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 12.4.2016.

Yhtiökokous myös valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan varojen
jakamisesta osakkeenomistajille pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastosta enintään 0,23 euroa osakkeelta.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti
yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi henkilöä.

Hallituksen jäseniksi valittiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen
mukaisesti uudelleen Petri Carpén, Bo Harald ja Anna-Maria Ronkainen. Uusiksi
hallituksen jäseniksi valittiin nimitystoimikunta ehdotuksen mukaisesti Patrick
Lapveteläinen ja Carl-Magnus Månsson.

Yhtiökokous päätti hallituksen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen
mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 40 000 euroa vuodessa ja
hallituksen jäsenille 25 000 euroa vuodessa. Erillistä kokouspalkkiota
hallituksen kokouksista ei makseta. Hallituksen valiokuntien kokoksiin
osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajille 500 euroa kokoukselta ja
valiokuntien jäsenille 400 euroa kokoukselta. Osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota. Jäsenille maksetaan
kohtuulliset matkakulut osallistumisesta kokouksiin.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Matti Tuomalan. Tilintarkastajan
palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen
laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta annista,
sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita.
Valtuutus käsittää yhteensä enintään 1 000 000 osaketta.

Hallitus valtuutettiin päättämään suunnatusta annista. Valtuutusta voidaan
käyttää yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien
järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin
muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden antamiseen ja
mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista,
mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja
merkintähinnasta tai osakkeiden antamisesta maksutta tai siitä, että
merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla
omaisuudella.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus
kumoaa osakkeenomistajan yksimielisellä päätöksellä 10.3.2015 hallitukselle
annetun osakeantivaltuutuksen.

Hallituksen valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin
hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita
voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten
yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai
toteuttamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen
luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeet voidaan hankkia hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa suunnattuna hankkimaan yhtiön
vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä
kaupankäynnissä tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun
ohessa johdannaisia. Valtuutuksen mukaan hallitus päättää kaikista muista
osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen on voimassa 18
kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa osakkeenomistajan
yksimielisellä päätöksellä 10.3.2015 hallitukselle annetun omien osakkeiden
hankkimisvaltuutuksen.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan Asiakastieto Groupin
sijoittajasivuille osoitteessa investors.asiakastieto.fi viimeistään 15.4.2016.

HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi
Patrik Lapveteläisen ja varapuheenjohtajaksi Bo Haraldin.

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus arvioi riippumattomuuttaan Suomen
listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Hallitus totesi, että kaikki
hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia ja kaikki Patrick Lapveteläistä
lukuunottamatta riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus
totesi, että yhtiö täyttää hallinnointikoodin suosituksen 10 hallituksen
jäsenten riippumattomuudesta.

Helsingissä 1. päivänä huhtikuuta 2016

ASIAKASTIETO GROUP OYJ
Hallitus


Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
puh. +358 10 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on yksi Suomen johtavista yritys- ja
kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita
käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa
sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Konsernilla on noin 13 000 sopimusasiakasta
ja se palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja
pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset.
Vuonna 2015 Konsernin liikevaihto oli 43,7 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli
vuoden 2015 lopussa 152. Asiakastieto Groupin osake noteerataan Nasdaq Helsinki
Oy:ssä kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa
verkkosivuilta www.asiakastieto.fi



[HUG#1999807]